Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европе привела к ужесточению проверок не только денежных операций отдельных граждан, но и соблюдения рекомендаций Европейской комиссии MONEYVAL. Это стало причиной того, что многие юрисдикции Европы, считающиеся низконалоговыми, попали в зону усиленного контроля европейских...
Кипр – развитая европейская страна, соблюдающая директивы ЕС о борьбе с различными финансовыми и налоговыми преступлениями. Но случай с гражданкой Украины, которая за 7 месяцев ввезла на остров не менее 8 млн EUR, спровоцировал жаркие дебаты в парламенте и обществе. Эксперты считают, что первопричина конфликта – отсутствие каналов обмена...
Европейский совет и Европарламент достигли предварительного согласия по поводу внесения новых поправок в "антиотмывочный закон". В ЕС считают, что таким образом удастся закрыть лазейки для мошенников и террористов.
Кристин Лагард, которая занимает пост президента ЕЦБ, заявила, что Европе необходимо создать свою Комиссию по ценным бумагам и биржам, как в США. Она отметила, что это позволит устранить недостатки действующей системы регулирования в ЕС, когда национальные финансовые регуляторы характеризуются достаточно высоким уровнем самостоятельности...
Номинальный сервис – одна из немногих возможностей сохранить видимость анонимности при ведении бизнеса в мидшорных и оншорных юрисдикциях. Абсолютной конфиденциальности такой сервис не даёт, но обеспечивает дополнительный уровень защиты приватности. Но тенденции ужесточения борьбы с отмыванием грязных денег дошли и до Сингапура – здесь...
31 августа 2023 года Президент Республики Кипр Никос Христодулидес и делегация ICPAC в рамках встречи в Президентском дворце обсудили возможность назначения специального единого органа для расследования вопросов отмывания денег и обхода санкций. Также поднимались вопросы налоговой трансформации страны.
Швейцария разработала новые правила для усиления борьбы с отмыванием денег. В частности, местные власти обязали юристов и консультантов сообщать о наличии соответственных рисков, а также усилили надзор за юридическими лицами, такими как трасты. Кроме этого, планируется ввести обязательный реестр бенефициаров.
Громкие расследования, связанные с использованием технологий блокчейн для отмывания денег, стали почти привычными. Суммы ущерба часто бывают довольно значительными, поэтому такие дела редко попадают на первые полосы газет. Случай с россиянином Романом Семёновым – исключение. Ему инкриминируют ущерб в размере 1 млрд USD.
Американская адвокатура обновляет правила поведения: как это связано с борьбой с отмыванием денег? На что теперь должны обращать внимание американские адвокаты при работе с новыми и действующими клиентами?
В мае 2023 года в Индии были выпущены два Уведомления (SO 2036(E) от 3 мая 2023 г. и SO 2135(E) от 9 мая 2023 г.). Эти законодательные акты включают поставщиков профессиональных услуг (бухгалтеров, секретарей компаний и т. д.) в сферу действия Закона о предотвращении отмывания денег. Теперь эти лица обязаны соблюдать положения Закона,...