Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Комплекс мер, используемый в Великобритании для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, не раз признавался эффективным и современным. Но новейшие вызовы и угрозы могут преодолевать AML-защиту. Для оптимизации и актуализации методов борьбы с преступлениями в финансовой сфере в Великобритании задумались о масштабной реформе...
FATF назвала страны, которые не успели внедрить рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Какие санкции их ждут и как это повлияет на бизнес?
По данным Европола, преступные организации ежегодно накапливают доходы, которые оцениваются не менее чем в €139 млрд. Закрытие доступа преступникам к этим денежным потокам позволит прекратить их деятельность, а еще станет препятствием к проникновению преступных доходов в легальную экономику. С этой целью будет введена конфискация...
Комитеты Европейского парламента рассмотрели предложенные поправки в действующее законодательство, которое регулирует вопросы борьбы с отмыванием денег. Окончательное решение об ужесточении мер AML будет принято Советом, Европейской комиссией и Парламентом ЕС во второй половине апреля. Поправки касаются создания централизованного...
Сербия всеми силами пытается сохранить дружеские отношения с Россией. Страна помнит поддержку РФ во времена последнего балканского конфликта, поэтому сопротивляется давлению с целью заставить её присоединиться к санкциям. Но стремительный рост потока беженцев всё чаще ставит Сербию перед непростым выбором.
В статье описываются причины следственных проверок в филиалах банка UBS, в чем обвиняется российский миллиардер, о чем заявляют сторонники Алишера Усманова.
В Швейцарии усиливают правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Федеральный совет Швейцарии объявил о вступлении новых законодательных норм AMLO и AMLA от 2021 года в силу, начиная с 1 января 2023 года.
Борьба с экономической преступностью и незаконным финансированием остается приоритетом для правительства, для защиты экономики Великобритании и борьбы с преступностью на национальном и международном уровнях. В совокупности опубликованные документы содержат тщательную оценку контроля за отмыванием денег в Великобритании и очерчивают...
Методы агрессивной налоговой оптимизации, основанные на переводе прибыли в юрисдикции с более низкой налоговой ставкой долгое время были одними из самых эффективных. Но после того, как транзитные страны предприняли ряд жёстких мер, направленных против таких схем, число налоговых преступлений значительно снизилось.
Центробанк и Росфинмониторинг пришли к единому мнению повысить размер транзакций, которые подлежат обязательному контролю – с 600 000 до 1 000 000 рублей.