Систему противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма, используемую в Великобритании, международные эксперты расценивают как эффективную и действенную. Ей свойственен комплексный подход, продвинутые механизмы борьбы с финансовыми нарушениями и поддержка на законодательном уровне. Но после выхода Великобритании из Евросоюза и обострения ситуации вокруг Украины стало ясно, что система нуждается в масштабной модернизации.
Поэтому представители правительства консерваторов 6 июля 2023 года официально объявили о начале консультаций по реформе AML и глобального плана борьбы с экономическими правонарушениями на 2023-2026 годы. Предполагается, что обсуждение продлится до 30 сентября 2023 года, затем будет принято окончательное решение.
Наши популярные услуги по юрисдикции: счёт в платёжной системе Великобритании (личный и корпоративный).
Внимание! Смена налогового резидентства – легальная возможность для эффективной фискальной оптимизации. Базовую информацию по реализации такого проекта вы сможете узнать на бесплатной консультации с нашими экспертами!
Наибольшие споры вызывает формат системы надзора за соблюдением «антиотмывочного» законодательства. Эксперты предложили 4 варианта её реформирования, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому выбор, каким бы в итоге он ни был, в любом случае станет компромиссным.
Варианты реализации надзорных функций:
- Основной. Он не предполагает значительных изменений и является, по сути, эволюционным. Основная идея состоит в наделении регулятора (OPBAS, Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision) новыми возможностями и полномочиями. Они должны повысить эффективность работы OPBAS и значительно снизить риск злоупотреблений на финансовом рынке. Достоинство схемы – простота реализации. Но есть и значимый недостаток – применение базового подхода, пусть и сильно модифицированного. С новейшими вызовами и угрозами он может не справиться.
- Оптимизированный. Сейчас надзорные функции по CTF / AML в Великобритании выполняют 22 структуры PBS (professional body supervisors). Второй вариант реформы предполагает значительное сокращения их числа – до 2 или 6, постоянный контроль будет осуществляться в бухгалтерском и юридическом секторах. Неясными остаются границы зоны ответственности – всё Соединённое Королевство или отдельные службы для Великобритании, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии.
- Исключительный (для компаний, работающих в юридической и бухгалтерской сферах). Вариант предполагает создание новой контролирующей структуры, наделённой широкими полномочиями и независимостью от других правительственных организаций. Службы, уже выполняющие эти задачи, будут переориентированы на функции, не связанные с юридическими и бухгалтерскими вопросами.
- Исключительный (глобальный). Если этот вариант будет принят, в Великобритании появится единый контрольный / надзорный центр, работающий с любыми юридическими лицами. Существующие государственные службы, отвечающие за противодействие отмыванию денег, продолжат свою работу. Поэтому оба исключительных варианта допускают возможность двойного контроля, что потенциально может привести к значительным проблемам.
Наши популярные услуги по юрисдикции: визы в Великобританию – единственному представителю зарубежной компании, Tier 5, Tier 4, семейная.
Дополнительная информация по Великобритании:
- Правила КИК в отношении резидентов в Великобритании.
- Великобритания отказывается от обмена налоговой информацией с Россией.
- Реестр зарубежных организаций в Великобритании.
- Налоговая система Великобритании.
- Гражданство Великобритании через инвестиции.
- Типы компаний в Великобритании.
- Переезд в Великобританию.