Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
ЕС добавил Монако в перечень стран с высоким риском AML/CFT. Это приведет к усилению финансового контроля, росту давления на банки и ухудшению инвестиционного климата в княжестве, традиционно привлекательном для состоятельных клиентов.
Суд в Люксембурге признал банк Ротшильдов виновным в отмывании денег и обязал финансовое учреждение заплатить 25 млн евро за участие в незаконных операциях. Скандал с фондом 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) и десятками счетов в Edmond de Rothschild (Europe)
На Кипре ввели ограничения на расчеты наличными – не более 10 000 евро. Причем разбивать платеж на несколько мелких также запрещено. За нарушение закона предусмотрен штраф и тюремное заключение.
Итальянский банкир Бруна Сего стала первой женщиной, которая возглавит новое агентство по борьбе с отмыванием денег. Это еще один шаг к полноценной работе нового контролирующего органа в ЕС.
Финский банк Nordea согласился выплатить штраф в размере $35 млн по требованию американского регулятора для урегулирования дела об отмывании денег. Узнайте подробности расследования и сколько средств банк инвестировал в развитие службы комплаенса, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
Китай — страна с наиболее жёстким законодательством среди всех развитых юрисдикций. Наказание за отдельные преступления, касающиеся угроз государственному строю (как силовых, так и экономических), в ряде случаев — смертная казнь. Дела, связанные с отмыванием денег, относятся именно к такой категории. Но соответствующие положения закона...
Комитеты Европейского парламента рассмотрели предложенные поправки в действующее законодательство, которое регулирует вопросы борьбы с отмыванием денег. Окончательное решение об ужесточении мер AML будет принято Советом, Европейской комиссией и Парламентом ЕС во второй половине апреля. Поправки касаются создания централизованного...
Сербия всеми силами пытается сохранить дружеские отношения с Россией. Страна помнит поддержку РФ во времена последнего балканского конфликта, поэтому сопротивляется давлению с целью заставить её присоединиться к санкциям. Но стремительный рост потока беженцев всё чаще ставит Сербию перед непростым выбором.
В статье описываются причины следственных проверок в филиалах банка UBS, в чем обвиняется российский миллиардер, о чем заявляют сторонники Алишера Усманова.
В Швейцарии усиливают правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Федеральный совет Швейцарии объявил о вступлении новых законодательных норм AMLO и AMLA от 2021 года в силу, начиная с 1 января 2023 года.