Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
На Кипре ввели ограничения на расчеты наличными – не более 10 000 евро. Причем разбивать платеж на несколько мелких также запрещено. За нарушение закона предусмотрен штраф и тюремное заключение.
Итальянский банкир Бруна Сего стала первой женщиной, которая возглавит новое агентство по борьбе с отмыванием денег. Это еще один шаг к полноценной работе нового контролирующего органа в ЕС.
Финский банк Nordea согласился выплатить штраф в размере $35 млн по требованию американского регулятора для урегулирования дела об отмывании денег. Узнайте подробности расследования и сколько средств банк инвестировал в развитие службы комплаенса, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
Совет ЕС принял общеевропейский Пакет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Была одобрена реализация Единого свода правил, новой Директивы по AML и Постановления о создании нового европейского регулятора по борьбе с отмыванием денег. Европейский парламент одобрил пакет ранее в апреле 2024 года. Теперь страны ЕС...
Провоз валюты через границу (морские и воздушные пункты таможенного контроля) в общем случае не является преступлением в странах Евросоюза. Но чтобы всё было законно, требуется заполнить декларацию. Если этого не сделать, нарушение станет попыткой отмывания денег. Таможня Кипра регулярно выявляет такие случаи, но в Министерстве финансов...
AMLA выбирает Франкфурт: город укрепляет свою роль в борьбе с отмыванием денег в Европе. Штаб-квартирой Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стал Франкфурт-на-Майне. Когда должно заработать новое европейское ведомство и что оно будет контролировать?
Европейский совет и Европарламент достигли предварительного согласия по поводу внесения новых поправок в "антиотмывочный закон". В ЕС считают, что таким образом удастся закрыть лазейки для мошенников и террористов.
Швейцария разработала новые правила для усиления борьбы с отмыванием денег. В частности, местные власти обязали юристов и консультантов сообщать о наличии соответственных рисков, а также усилили надзор за юридическими лицами, такими как трасты. Кроме этого, планируется ввести обязательный реестр бенефициаров.
Громкие расследования, связанные с использованием технологий блокчейн для отмывания денег, стали почти привычными. Суммы ущерба часто бывают довольно значительными, поэтому такие дела редко попадают на первые полосы газет. Случай с россиянином Романом Семёновым – исключение. Ему инкриминируют ущерб в размере 1 млрд USD.
Американская адвокатура обновляет правила поведения: как это связано с борьбой с отмыванием денег? На что теперь должны обращать внимание американские адвокаты при работе с новыми и действующими клиентами?