Методы противодействия отмыванию денег становятся всё более сложными, но это не мешает мошенникам использовать технологии блокчейн для легализации нелегальных доходов. Приёмы, к которым прибегают преступники, могут быть разными: от взлома кошельков клиентов криптобирж до сложных схем с применением вспомогательных цифровых инструментов.

В большинстве случаев криптовалютные преступления не имеют какого-либо политического подтекста. Но в последнее время спецслужбы всё чаще сталкиваются с цифровыми правонарушениями, за которыми стоят не отдельные люди, а целые страны. Типичный пример – обвинения в отмывании 1 млрд долларов, предъявленные россиянину Роману Семёнову и гражданину США Роману Сторму (Roman Storm).

Внимание! Счёт в платёжной системе – одна из немногих реальных возможностей получить качественные финансовые услуги для компании, которая работает в секторе цифровых активов или занимается любым high-risk бизнесом. Подробную информацию по теме вы сможете получить на бесплатной индивидуальной консультации.

Следствие считает, что Семёнов и Сторм, а также третий сооснователь криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев использовали свою разработку для отмывания 1 млрд долларов. Заказчиком выступила хакерская группировка Lazarus Group из Северной Кореи. Сторм был задержан ещё 23 августа 2023 года, Перцев с апреля того же года находится под домашним арестом, Семёнов пока остаётся на свободе.

Основные обвинения – преступный сговор с целью отмывания денег и нарушение закона о чрезвычайных полномочиях (IEEPA, International Emergency Economic Powers Act). По каждому из них создателям миксера Tornado Cash грозит до 20 лет заключения. Ещё 5 лет может добавить сговор, результатом которого стал незаконный перевод денежных средств. Дело Tornado Cash и его основателей контролируют ФБР и Налоговое управление США.

Криптомиксер Tornado Cash, хронология событий:

• 17 декабря 2019 года – первый запуск (бета-версия);
• 16 декабря 2021 года – первая стабильная версия;
• 18 августа 2022 года – первое появление в сетях Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon и Optimism;
• 8 августа 2022 года – OFAC вносит Tornado Cash в «чёрный список», отключение домена, на котором работал криптомиксер, масштабная блокировка проекта на GitHub;
• 10 августа 2022 года – Алексей Перцев арестован в Нидерландах;
• 5 апреля 2023 года – группа граждан США при помощи штатных юристов криптовалютной биржи Coinbase подают иск, в котором содержится требование признать санкции против Tornado Cash незаконными и нарушающими конституцию США;
• конец апреля 2023 года – Алексей Перцев выпущен на свободу;
• 8 мая 2023 года – замена разработчика и всей команды программистов;
• 20 мая 2023 года – взлом Tornado Cash;
• 23 августа 2023 года – Сторму и Семёнову в США предъявляют обвинение в содействии отмыванию денег, арест Сторма.

Крупнейшие в истории преступления, связанные с криптовалютами (в скобках указан примерный ущерб):

• 2011-2014 годы – кража со счетов цифровой биржи MT Gox (850 тыс. BTC);
• июнь 2011 года – взлом Linode (не менее 46 тыс. BTC);
• май 2012 года – кража со счетов биржи BitFloor (24 тыс. BTC);
• август 2016 года – кража с Bitfinex (почти 120 тыс. BTC);
• январь 2018 года – кража со счетов Coincheck (530 млн USD);
• февраль 2018 года – взлом Bitgrail (146 млн USD);
• сентябрь 2020 года – похищение закрытых ключей доступа к счетам на бирже KuCoin (275 млн USD);
• май 2021 года – атака на PancakeBunny (200 млн USD);
• август 2021 года – кража токенов из сети Poly Network (600 млн USD);
• февраль-октябрь 2021 года – кража с Cream Finance (37 млн USD, 19 млн USD, 130 млн USD);
• декабрь 2021 года – кража активов из сети DeFi BadgerDAO (130 млн USD), взлом криптовалютного кошелька Bitmart (196 млн USD);
• 3 февраля 2022 года – атака на Wormhole (328 млн USD);
• 29 марта 2022 года – взлом Ronin Network Axie Infinity (620 млн USD);
• апрель 2022 года – атака на Beanstalk (181 млн USD);
• июнь 2022 года – взлом Horizon Bridge Harmony (100 млн USD);
• ноябрь 2022 года – кража с FTX (415 млн USD).

Случай с Tornado Cash можно было бы считать ещё одним криминальным эпизодом, когда для наживы применялись технологии блокчейн. Но дело Романа Семёнова, Алексея Перцева и Романа Шторма совсем иное. Это один из немногих пока примеров того, как криптовалюты используются не для кражи активов (фиатных или цифровых), а для отмывания денег.

Дополнительные источники информации по теме:

• Криптовалюты – угроза национальной безопасности для США.
• Как вывести деньги в фиат и сохранить анонимность.
• SEC против Binance и Coinbase.
• Крах криптобиржи FTX.
• В США разгорается очередной скандал, связанный с криптовалютами.