Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
В числе 200 компаний из сектора EMI (системы электронных платежей, онлайн-банки и т. д.), зарегистрированных в Великобритании, обнаружены фирмы, связанные с финансовыми махинациями. Законодательство открывает широкие возможности для отмывания денег, считают эксперты.
Криптовалюты – один из самых устойчивых финансовых институтов. Но и тут следует остерегаться мошенников. Например, в Китае преступная группировка пыталась украсть цифровые юани. К счастью, безуспешно. Подробности представлены в статье.
Глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), считает что почти половина «грязных» российских денег отмывается через Великобританию. Это может послужить причиной ужесточения правил AML как внутри юрисдикции, так и среди ее заморских территорий.
Сумма ежегодных недоимок по налогам в мире за 2021 год составила 483 миллиарда долларов США. Налоговые агенты Глобального Альянса за налоговую справедливость и Всемирной федерацией профсоюзов предлагают несколько рекомендаций по решению сложившейся ситуации и борьбе с налоговой непрозрачностью.
В статье мы расскажем о новом ежегодном отчете организации Tax Justice Network по потерям государств от вывода денег в налоговые гавани и конкретно, России и Украины.
Обзор поправок в законодательство Гонконга по противодействию отмыванию денег.
Схем по отмыванию денег придумано много. Но идея использовать «бедных студентов» в качестве финансовых ботов нам ранее не встречалась. Сеть, организованная австралийскими мошенниками, состояла из счетов 250 студентов из Китая (которые уже вернулись на Родину!).
Рейтинг стран, которые эффективно борются с терроризмом и отмыванием денег, возглавила Эстония. Суть законопроекта эстонского правительства, результаты исследования Базельского института.
Прошло очередное заседание суда в Лондоне, в котором выиграла семья Назарбаевых. Арест на элитную недвижимость снят, законные владельцы вернули свои права владения на активы, сумма которых более 100 миллионов долларов. Почему суд не принял сторону NCA? Об этом вы узнаете в нашей статье.
Эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пиет пишет о том, как швейцарские юристы пытаются сохранить свой особый статус за счет попыток государства улучшить свою репутацию и отмыться от титула «убежище для отмывания денег». На прошлой неделе швейцарский парламент проголосовал против правительственного предложения об усилении законов о борьбе...