страх российских денег в Латвии

В Латвии боязнь России уничтожает целые отрасли. Или скрывает передел экономики


На этой неделе правительство Латвии рассмотрит законопроект о запрете компаний-пустышек. Официально Латвия борется с нелегальными средствами из России, однако по факту наносит вред собственной экономике. Потери уже исчисляются миллиардами евро и тысячами закрытых компаний. И это только начало. На этой неделе правительство Латвии рассмотрит законопроект о запрете компаний-пустышек и о сотрудничестве между правоохранительными органами и […]

Читать далее
Латвия стремительно теряет банковские влады

Латвия потеряла 2,15 миллиардов евро за 1,5 месяца: нерезиденты выводят активы


За неделю из банков Латвии вывели 365 миллионов евро, а за полтора месяца – 2,15 миллиардов евро. Объём вкладов в стране снизился на 10,5% и достиг минимума за 5 лет. В чём причина и как защитить свои активы на фоне борьбы с отмыванием? Из Латвии уходят миллиарды Латвия стремительно теряет деньги. Из местных банков выводят […]

Читать далее
Латвия приняла решение полностью отказаться от обслуживания компаний-пустышек

Латвия полностью откажется от компаний-пустышек меньше, чем через месяц


Латвия приняла решение полностью избавиться от компаний-пустышек. На внедрение этого решения отведено всего несколько недель. С середины апреля вступит в силу запрет на открытие новых счетов для компаний-пустышек, а старым дадут несколько месяцев, чтобы покинуть Латвию. Власти Латвии быстро и необычайно жёстко отреагировали на претензии к банковскому сектору со стороны США. Настолько, что готовы перевести […]

Читать далее
отмывание денег в России

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
Вкладчикам каких латвийских банков необходимо быть настороже

Последние из могикан: какие банки в Латвии работают с нерезидентами и почему Rietumu banka отключил россиян от доллара


Латвийский банковский сектор трясёт, особенно ту его часть, что работает с нерезидентами. Власти обещают изменения или даже закрытия в 10 банках Латвии. Популярный Латвийский банк Rietumu Banka уже ограничил россиянам платежи в долларах. После атак на ABLV, латвийский банковский сектор находится в шоке. Всего за 3 недели второй по величине банк страны уничтожили, обвинив в […]

Читать далее
Великобритания не согласна с рядом внесённых изменений в правила Пятой Директивы ЕС

Великобритания не поддерживает ряд изменений Пятой Директивы ЕС по противодействию «отмыванию денег»


Ещё в декабре 2017 года Европейский парламент и страны-члены ЕС внесли изменения в Пятую Директиву ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег». Основная цель законодательства – это потребовать от всех финансовых учреждений стран-членов ЕС, занимающихся финансовыми операциями, строго соблюдать правила «должной осмотрительности» относительно своих клиентов. Усиление требований соблюдения правил борьбы с «отмыванием денег» Представители […]

Читать далее
Дело Керимова вскрыло систему по уходу от налогов

Как Керимов отмывал деньги: расследование дела Керимова вскрыла систему по уходу от налогов во Франции


Миллиардер Сулейман Керимов оказался в центре скандала по отмыванию денег через покупку французской недвижимости. Следом за ним в оборот взяли более десятка состоятельных людей, которые участвовали в схемах по уклонение от налогов и отмыванию средств. В ноябре 2017 года сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова арестовали в Ницце. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов на 400 […]

Читать далее
контроль за наличностью

Ограничения на вывод наличности с карт в Китае: иностранные счета для страховки


С 1 января 2018 года в Китае в силу вступили поправки, которые кардинально ограничивают снятие наличности с карт за границей. Пора открыть иностранный счет, пока идею не переняли другие страны, например, Россия. Китай ужесточает контроль за наличностью С 1 января начали действовать новые правила для граждан Китая, которые снимают наличность с карт за границей. Теперь […]

Читать далее
правила и законы на Каймановых островах

На Каймановых островах приняты новые правила борьбы с «отмыванием денег»


Второго октября 2017 года на Каймановых островах вступили в силу ряд обновлённых законов, которые направлены на гармонизацию нормативных актов страны с правилами международной финансовой системы. Каймановы острова всегда подчёркивали свою приверженность к соблюдению международных стандартов и рекомендаций FATF, поэтому все нововведения максимально соответствуют требованиям борьбы против «отмывания денег». Основные изменения, внесённые в законодательство Каймановых островов […]

Читать далее
Работа MONEYVAL в Ватикане

Отчёт MONEYVAL относительно Ватикана указывает на неэффективность судебной системы


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы […]

Читать далее
Соглашения Гонконга

Гонконг ввел поправки в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма


С 1 марта 2018 года на территории Гонконга начнут действовать новые правила о препятствовании отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Вот основные поправки, которые были введены в законодательство Гонконга: в следующем году бенефициарным владельцем компании будет признаваться физическое лицо, которое тем или иным образом имеет более 25% голосующих прав или владеет более 25% долей участия; […]

Читать далее
Арест Керимова

Арест Керимова повод задуматься об оптимизации налогового резидентства


Арест сенатора Сулеймана Керимова — это не только атака на российскую элиту, но и повод задуматься о разумной и своевременной оптимизации налогового резидентства. Какие нюансы стоит учитывать, чтобы случайно не столкнуться с подобными проблемами? Дело Керимова Сенатора Керимова арестовали в аэропорту города Ницца 20 ноября 2017 года. Вскоре ему предъявили обвинение в отмывании преступных доходов. […]

Читать далее
рекомендации комитета Moneyval

Эксперты Moneyval дают оценку Андорре по результатам пятого раунда проверки соблюдения рекомендаций FATF


Специальный европейский комитет Moneyval, куда входят эксперты, изучающие уровень подготовки стран к противодействию «отмыванию денег» и финансированию терроризма, в пятом раунде исследований Андорры отметил значительный прогресс законодательных реформ страны. Оценка законодательных изменений и выявленные недостатки Учитывая, что Андорра небольшая страна, и имеет ограниченное количество муниципалитетов и окружных отделений правоохранительных органов, это позволяет стране эффективно наладить […]

Читать далее
о банковских счетах украинцев в Андорре

Информация о банковских счетах украинцев в Андорре скоро будет известна властям Украины


Небольшое государство Княжество Андорра, расположенное между Испанией и Францией, стало популярным благодаря своим горнолыжным курортам. Также до недавнего времени страна славилась своей банковской системой с высоким уровнем «банковской тайны». Чем рискуют украинцы, имеющие счета в Андорре? Однако под влиянием американского закона FATCA и требований европейской организации ОЭСР по внедрению автоматического обмена финансовой информацией, Андорра практически […]

Читать далее
по отмывание российских денег на Кипре

Европа давит на Кипр, чтобы ускорить расследование по отмыванию российских денег


Сразу несколько европейских чиновников обратились с просьбой ускорить рассмотрение судебного дела в связи с отмыванием российских денег через Кипрские банки. У некоторых представителей Европы возникли подозрения, что власти Кипра подыгрывают России. Озвучено мнение, что Кипр становится «российской колонией». На повестке дня всего мира борьба с тремя вещами: с уклонением от налогов, с отмыванием нелегальных средств […]

Читать далее

Великобритания готова наказывать всех, кто помогает уклоняться от налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House


Сколько необходимо заплатить, чтобы отмыть деньги? Как ни странно, не придётся тратить даже сотни долларов, как в старые добрые оффшорные времена. Сегодня хватит и 12 фунтов, чтобы зарегистрировать компанию для легальных и нелегальных сделок. Причём позволяется это на фоне рекордного ужесточения контроля за отмыванием денег и уклонения от налогов, с введением наказания для всех, кто […]

Читать далее

Последний отчёт Комитета PANA по результатам расследований «Панамских бумаг»


На днях в Европейском Парламенте был опубликован отчёт Комитета PANA в отношении борьбы с «отмывания денег» и уклонением от уплаты налогов. Были подведены итоги работы комиссии, которая расследовала материалы «Панамских бумаг» 2016 года. Подведение итогов о проделанной работе PANA и возникшие проблемы Хочется напомнить, что Европейский парламент 8 июня 2016 года после возникновения скандала с […]

Читать далее

Реестр бенефициаров в Германии начнет действовать уже в конце года


26 июня 2017 года в Германии вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию денег, который является частью плана по внедрению Европейской директивы по противодействию отмыванию денег (EU Directive 2015/849). В соответствии с новым законом в Германии будет создан реестр бенефициарного владения. Все компании, зарегистрированные в этой европейской стране, должны будут собирать, хранить и предоставлять […]

Читать далее

Где найти иностранные банки, которые не задают дополнительных вопросов и сколько это стоит?


Банки помешались на прозрачности. Они хотят знать о своём клиенте всё: откуда деньги, какой профессиональный и жизненный опыт, состав семьи и предпочтения в магазине. Возникает инстинктивное желание найти банк, который тихо работает, не задаёт вопросы и обеспечивает максимальную конфиденциальность клиентам. Где найти такой банк и во сколько обойдётся обслуживание счета в нём? Прозрачность и контроль […]

Читать далее

За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее

Как открыть банковский счет для приема платежей от третьих лиц без лицензии?


В связи с растущей популярностью оффшорных компаний и иностранных банковских счетов, растёт и число людей, которые хотят заполучить эти важные и полезные инструменты. Однако, как показывает консалтинговый опыт наших специалистов, некоторые новые читатели портала Offshorewealth.info зачастую не в курсе современной ситуации в сфере регулирования рынка финансовых услуг (вопреки существованию у нас отдельного раздела о деофшоризации!). […]

Читать далее

Пора осознать реальные риски деофшоризации: компанию подозревают в уклонении от налогов на 1 миллиард


Деофшоризация и борьба с уклонением от налогов усиливается с каждым месяцем. Рассчитывать на удачу, на простые решения, на невнимательность проверяющих органов опасно. Вскрыться может любая махинация, подлог или недобросовестность. И цена за пренебрежение легко достигнет миллиарда рублей. В понятие деофшоризации давно входит не только непосредственно борьба с незаконным выводом средств в оффшоры, но и борьба […]

Читать далее

Вот почему банки не открывают вам счет! Узнайте, как обойти их паранойю


Банки перестали легко открывать счета иностранным клиентам. Особенно это касается выходцев из стран СНГ и бывшего СССР. В чём причина такой паранойи и как обойти её, чтобы получить инструмент под названием «иностранный банковский счет»? Отмывание денег, мошенничество, риски Основная причина, почему выходцам из СНГ и СССР перестали доверять – это крупные скандалы с отмыванием денег. […]

Читать далее

Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные […]

Читать далее