Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
ЕС добавил Монако в перечень стран с высоким риском AML/CFT. Это приведет к усилению финансового контроля, росту давления на банки и ухудшению инвестиционного климата в княжестве, традиционно привлекательном для состоятельных клиентов.
Суд в Люксембурге признал банк Ротшильдов виновным в отмывании денег и обязал финансовое учреждение заплатить 25 млн евро за участие в незаконных операциях. Скандал с фондом 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) и десятками счетов в Edmond de Rothschild (Europe)
На Кипре ввели ограничения на расчеты наличными – не более 10 000 евро. Причем разбивать платеж на несколько мелких также запрещено. За нарушение закона предусмотрен штраф и тюремное заключение.
Итальянский банкир Бруна Сего стала первой женщиной, которая возглавит новое агентство по борьбе с отмыванием денег. Это еще один шаг к полноценной работе нового контролирующего органа в ЕС.
Финский банк Nordea согласился выплатить штраф в размере $35 млн по требованию американского регулятора для урегулирования дела об отмывании денег. Узнайте подробности расследования и сколько средств банк инвестировал в развитие службы комплаенса, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
Китай — страна с наиболее жёстким законодательством среди всех развитых юрисдикций. Наказание за отдельные преступления, касающиеся угроз государственному строю (как силовых, так и экономических), в ряде случаев — смертная казнь. Дела, связанные с отмыванием денег, относятся именно к такой категории. Но соответствующие положения закона...
Совет ЕС принял общеевропейский Пакет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Была одобрена реализация Единого свода правил, новой Директивы по AML и Постановления о создании нового европейского регулятора по борьбе с отмыванием денег. Европейский парламент одобрил пакет ранее в апреле 2024 года. Теперь страны ЕС...
Усиление мер по противодействию отмыванию «грязных» денег — неприятная тема для властей Швейцарии. То, что «серые» схемы и многоходовые комбинации, позволяющие легализовать преступные доходы, вредят репутации конфедерации, ясно. Но комплексная реализация антиотмывочных мер потребует внесения изменений в банковское и финансовое...
Провоз валюты через границу (морские и воздушные пункты таможенного контроля) в общем случае не является преступлением в странах Евросоюза. Но чтобы всё было законно, требуется заполнить декларацию. Если этого не сделать, нарушение станет попыткой отмывания денег. Таможня Кипра регулярно выявляет такие случаи, но в Министерстве финансов...
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма идёт в ЕС не первый год, но заметных успехов национальным регуляторам и центральным европейским структурам добиться не удалось. «Серый» бизнес и отдельные физические лица постоянно модифицируют схемы обхода положений AML CFT, что значительно усложняет эффективное противодействие...