контроль за наличностью

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 5, 2018
Метки:


С 1 января 2018 года в Китае в силу вступили поправки, которые кардинально ограничивают снятие наличности с карт за границей. Пора открыть иностранный счет, пока идею не переняли другие страны, например, Россия. Китай ужесточает контроль за наличностью С 1 января начали действовать новые правила для граждан Китая, которые снимают наличность с карт за границей. Теперь
Читать далее

правила и законы на Каймановых островах

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Второго октября 2017 года на Каймановых островах вступили в силу ряд обновлённых законов, которые направлены на гармонизацию нормативных актов страны с правилами международной финансовой системы. Каймановы острова всегда подчёркивали свою приверженность к соблюдению международных стандартов и рекомендаций FATF, поэтому все нововведения максимально соответствуют требованиям борьбы против «отмывания денег». Основные изменения, внесённые в законодательство Каймановых островов
Читать далее

Работа MONEYVAL в Ватикане

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы
Читать далее

Соглашения Гонконга

person Инна Рябуха insert_invitation Декабрь 8, 2017
Метки:


С 1 марта 2018 года на территории Гонконга начнут действовать новые правила о препятствовании отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Вот основные поправки, которые были введены в законодательство Гонконга: в следующем году бенефициарным владельцем компании будет признаваться физическое лицо, которое тем или иным образом имеет более 25% голосующих прав или владеет более 25% долей участия;
Читать далее

Арест Керимова

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 4, 2017
Метки:


Арест сенатора Сулеймана Керимова — это не только атака на российскую элиту, но и повод задуматься о разумной и своевременной оптимизации налогового резидентства. Какие нюансы стоит учитывать, чтобы случайно не столкнуться с подобными проблемами? Дело Керимова Сенатора Керимова арестовали в аэропорту города Ницца 20 ноября 2017 года. Вскоре ему предъявили обвинение в отмывании преступных доходов.
Читать далее

рекомендации комитета Moneyval

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 29, 2017
Метки:


Специальный европейский комитет Moneyval, куда входят эксперты, изучающие уровень подготовки стран к противодействию «отмыванию денег» и финансированию терроризма, в пятом раунде исследований Андорры отметил значительный прогресс законодательных реформ страны. Оценка законодательных изменений и выявленные недостатки Учитывая, что Андорра небольшая страна, и имеет ограниченное количество муниципалитетов и окружных отделений правоохранительных органов, это позволяет стране эффективно наладить
Читать далее

о банковских счетах украинцев в Андорре

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 16, 2017
Метки:


Небольшое государство Княжество Андорра, расположенное между Испанией и Францией, стало популярным благодаря своим горнолыжным курортам. Также до недавнего времени страна славилась своей банковской системой с высоким уровнем «банковской тайны». Чем рискуют украинцы, имеющие счета в Андорре? Однако под влиянием американского закона FATCA и требований европейской организации ОЭСР по внедрению автоматического обмена финансовой информацией, Андорра практически
Читать далее

по отмывание российских денег на Кипре

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 8, 2017
Метки:


Сразу несколько европейских чиновников обратились с просьбой ускорить рассмотрение судебного дела в связи с отмыванием российских денег через Кипрские банки. У некоторых представителей Европы возникли подозрения, что власти Кипра подыгрывают России. Озвучено мнение, что Кипр становится «российской колонией». На повестке дня всего мира борьба с тремя вещами: с уклонением от налогов, с отмыванием нелегальных средств
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 30, 2017
Метки:


Сколько необходимо заплатить, чтобы отмыть деньги? Как ни странно, не придётся тратить даже сотни долларов, как в старые добрые оффшорные времена. Сегодня хватит и 12 фунтов, чтобы зарегистрировать компанию для легальных и нелегальных сделок. Причём позволяется это на фоне рекордного ужесточения контроля за отмыванием денег и уклонения от налогов, с введением наказания для всех, кто
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Октябрь 24, 2017
Метки:


На днях в Европейском Парламенте был опубликован отчёт Комитета PANA в отношении борьбы с «отмывания денег» и уклонением от уплаты налогов. Были подведены итоги работы комиссии, которая расследовала материалы «Панамских бумаг» 2016 года. Подведение итогов о проделанной работе PANA и возникшие проблемы Хочется напомнить, что Европейский парламент 8 июня 2016 года после возникновения скандала с
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Октябрь 19, 2017
Метки:


26 июня 2017 года в Германии вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию денег, который является частью плана по внедрению Европейской директивы по противодействию отмыванию денег (EU Directive 2015/849). В соответствии с новым законом в Германии будет создан реестр бенефициарного владения. Все компании, зарегистрированные в этой европейской стране, должны будут собирать, хранить и предоставлять
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 10, 2017
Метки:


Банки помешались на прозрачности. Они хотят знать о своём клиенте всё: откуда деньги, какой профессиональный и жизненный опыт, состав семьи и предпочтения в магазине. Возникает инстинктивное желание найти банк, который тихо работает, не задаёт вопросы и обеспечивает максимальную конфиденциальность клиентам. Где найти такой банк и во сколько обойдётся обслуживание счета в нём? Прозрачность и контроль
Читать далее

person Pavel Maslov update Сентябрь 29, 2017
Метки:


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались:
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Август 31, 2017
Метки:


В связи с растущей популярностью оффшорных компаний и иностранных банковских счетов, растёт и число людей, которые хотят заполучить эти важные и полезные инструменты. Однако, как показывает консалтинговый опыт наших специалистов, некоторые новые читатели портала Offshorewealth.info зачастую не в курсе современной ситуации в сфере регулирования рынка финансовых услуг (вопреки существованию у нас отдельного раздела о деофшоризации!).
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Август 22, 2017
Метки:


Деофшоризация и борьба с уклонением от налогов усиливается с каждым месяцем. Рассчитывать на удачу, на простые решения, на невнимательность проверяющих органов опасно. Вскрыться может любая махинация, подлог или недобросовестность. И цена за пренебрежение легко достигнет миллиарда рублей. В понятие деофшоризации давно входит не только непосредственно борьба с незаконным выводом средств в оффшоры, но и борьба
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 25, 2017
Метки:


Банки перестали легко открывать счета иностранным клиентам. Особенно это касается выходцев из стран СНГ и бывшего СССР. В чём причина такой паранойи и как обойти её, чтобы получить инструмент под названием «иностранный банковский счет»? Отмывание денег, мошенничество, риски Основная причина, почему выходцам из СНГ и СССР перестали доверять – это крупные скандалы с отмыванием денег.
Читать далее

person Pavel Maslov update Январь 2, 2018
Метки:


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Февраль 2, 2017
Метки:


Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) регулярно проводит оценку работы государств в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В начале 2017 года был опубликован доклад по результатам оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма острова Мэн. В целом, MONEYVAL постановил: правовая база острова Мэн в этой
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Январь 9, 2017
Метки:


В феврале 2016 года Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с финансированием терроризма. По мнению европейских чиновников, главным способом борьбы с международным терроризмом является лишение его любых возможностей финансирования. Однако, различный подход к понятию отмывания денег с точки зрения уголовного права в разных странах ЕС делает затруднительным процесс борьбы с данным преступлением. В связи с
Читать далее

person Anastasija Hramova update Январь 5, 2017
Метки:


Европейский союз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Увеличившееся за последние годы количество террористических актов на территории ЕС придает этой борьбе высокий уровень актуальности. В конце прошлого года был представлен проект новой директивы, призванной внести изменения в одобренную в мае 2015 года директиву 2015/849. Главные цели новых поправок: предотвращение использования финансовой системы
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 21, 2017
Метки:


В декабре был опубликован доклад по результатам исследования, проведенного совместно Transparency International UK и Thomson Reuters. Используя данные из разных источников, включая “Панамские документы”, авторы исследования попытались составить общую картину владения недвижимостью в Лондоне. В итоге, авторы пришли к выводу, что лондонская недвижимость является чрезвычайно привлекательной для отмывателей денег. Разнообразие и роскошь лондонской недвижимости на
Читать далее

person Jurij Okunev update Декабрь 21, 2017
Метки:


Против отмывания денег настроены все государства и международные организации. Для того, чтобы факты отмывания денег вскрывались, вводятся новые законы и правила. Самое свежее предложение в английском парламенте способно перевернуть ситуацию вновь. И этот переворот опять будет не в пользу владельцев капитала. К тому же он коснется, как тех, у кого активы в Англии, так и
Читать далее

person Anastasija Hramova update Октябрь 19, 2016
Метки:


Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступила с заявлением, в котором ставит под сомнение эффективность крупных штрафов в отношении банков. В том числе, речь идет о банках, замешанных в скандальном деле малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. По мнению Марка Брэнсона, руководителя FINMA, риск выплаты крупных штрафов не является для банков достаточной мотивацией, чтобы не
Читать далее

person Ирина Усенко insert_invitation Октябрь 5, 2016
Метки:


Недавно был опубликован новый отчет группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), основанный на результатах оценивания соответствующих мер в Сингапуре. Проанализировав итоги оценивания FATF считает, что, хотя в Сингапуре предпринимают немало усилий для предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма, ему следует все же принять более агрессивные меры по отношению к сложным трансграничных
Читать далее