Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы

Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы


Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и экономическим преступления Бен Уоллес: «Посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – […]

Читать далее
Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным

Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года. Реакция правительства Багамских островов по этому вопросу не […]

Читать далее
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат оправдан судом

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат оправдан судом


Судебное расследование относительно Джозефа Муската премьер-министра Мальты было начато 15 месяцев назад, после того как была убита мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия. Премьер и его жена на днях были оправданы судом по делу, связанным с «Панамскими бумагами». Премьер-министр Мальты, выступая на пресс-конференции 22 июля 2018 года, сообщил, что расследование, касающееся компании «Egrant» закончено и назвал […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег

Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег


1 июня 2018 года Федеральный совет Швейцарии инициировал консультации по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA). Изменения основаны на важных рекомендациях из отчета оценки по Швейцарии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Одновременно с отчетом FATF межведомственная координационная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России

Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России


В России создана и подписана новая Концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма. Предполагается, что её реализация поможет привести систему борьбы с терроризмом в соответствие с международными стандартами, а также снизить уровень экстремистских проявлений и уменьшить возможности отмыть нелегальные средства. В начале июня Владимир Путин подписал концепцию, которая в средне- и долгосрочной перспективах […]

Читать далее
Лидеры заморских территорий пытаются отменить решение Великобритании о введении публичных реестров

Лидеры заморских территорий пытаются отменить решение Великобритании о введении публичных реестров


Лидеры заморских территорий Великобритании проведут двухдневные переговоры с британским правительством в попытке изменить недавнее решение, заставляющее оффшоры раскрыть имена владельцев компаний. Напомним, что 23 мая 2018 года правительство Великобритании поддержало поправку к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которой британские заморские территории теперь обязаны создать публичные реестры бенефициаров до конца […]

Читать далее
Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки

Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки


Против компаний-пустышек и российского капитала в Европе ведётся планомерная борьба. Первой под удар попала Латвия, затем возникли проблемы на Кипре. Аналитики предсказывают, что вскоре под аналогичное давление попадут банки Мальты. В целом европейский банкинг в данный момент находится под серьёзной атакой со стороны США и чем это закончится пока непонятно. Европа борется с отмыванием денег. […]

Читать далее
Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси

Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси


В рамках действующего в Великобритании закона «О преступных финансах» иностранные инвесторы, являющиеся нерезидентами острова Гернси, потенциально попадают в зону риска. В ближайшее время суды Гернси могут принять к исполнению положение закона «О необъяснимом происхождении активов», чем обяжут нерезидентов выполнять требования по раскрытию информации о происхождении своего богатства. Расширение полномочий Великобритании в борьбе с «отмыванием денег» […]

Читать далее
Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг

С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг


С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг 25 января 2018 года в Гонконге было объявлено о том, что с 1 марта 2018 года вступает в силу новый режим лицензирования для поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP) в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?

Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?


Закон «О преступных финансах» Великобритании официально вступил в силу 30 сентября 2017 года и будет бороться с «отмыванием денег» и уклонением от уплаты налогов. В начале 2018 года правительство решило внести поправки в данный закон и пересмотреть некоторые процедуры соблюдения правил в нерегулируемых и регулируемых секторах. Закон о преступных финансах Великобритании Великобритания решила усиленно бороться […]

Читать далее
Адвокатам и бухгалтерам разрешат не проверять доходы клиентов

Адвокатам и бухгалтерам разрешат не проверять доходы клиентов


Росфинмониторинг выпустил проект приказа, который вносит исправления в процедуру идентификации клиентов с целью борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Поправки касаются широкого спектра компаний и предпринимателей, оговаривает условия проверки источников доходов, а также вводит исключения, в частности, для адвокатов и бухгалтеров. Росфинмониторинг ставит целью приказа унификацию процедуры идентификации клиента. Существующие правила не соответствуют требованию […]

Читать далее
В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее
Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?

Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?


Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в государственный бюджет. Однако, и физлицам расслабляться не стоит, […]

Читать далее