нерезиденты острова Гернси

Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси


В рамках действующего в Великобритании закона «О преступных финансах» иностранные инвесторы, являющиеся нерезидентами острова Гернси, потенциально попадают в зону риска. В ближайшее время суды Гернси могут принять к исполнению положение закона «О необъяснимом происхождении активов», чем обяжут нерезидентов выполнять требования по раскрытию информации о происхождении своего богатства. Расширение полномочий Великобритании в борьбе с «отмыванием денег» […]

Читать далее
отмывание денег в России

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
изменения в гонконгском законодательстве

С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг


С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг 25 января 2018 года в Гонконге было объявлено о том, что с 1 марта 2018 года вступает в силу новый режим лицензирования для поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP) в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
безопасность собственности иностранных резидентов в Великобритании

Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?


Закон «О преступных финансах» Великобритании официально вступил в силу 30 сентября 2017 года и будет бороться с «отмыванием денег» и уклонением от уплаты налогов. В начале 2018 года правительство решило внести поправки в данный закон и пересмотреть некоторые процедуры соблюдения правил в нерегулируемых и регулируемых секторах. Закон о преступных финансах Великобритании Великобритания решила усиленно бороться […]

Читать далее
Новые правила идентификации клиентов от Росфинониторинга

Адвокатам и бухгалтерам разрешат не проверять доходы клиентов


Росфинмониторинг выпустил проект приказа, который вносит исправления в процедуру идентификации клиентов с целью борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Поправки касаются широкого спектра компаний и предпринимателей, оговаривает условия проверки источников доходов, а также вводит исключения, в частности, для адвокатов и бухгалтеров. Росфинмониторинг ставит целью приказа унификацию процедуры идентификации клиента. Существующие правила не соответствуют требованию […]

Читать далее
Швейцария готовит поправки к законодательству

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее

Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?


Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в государственный бюджет. Однако, и физлицам расслабляться не стоит, […]

Читать далее