Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Комплекс мер, используемый в Великобритании для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, не раз признавался эффективным и современным. Но новейшие вызовы и угрозы могут преодолевать AML-защиту. Для оптимизации и актуализации методов борьбы с преступлениями в финансовой сфере в Великобритании задумались о масштабной реформе...
FATF назвала страны, которые не успели внедрить рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Какие санкции их ждут и как это повлияет на бизнес?
В статье описываются причины следственных проверок в филиалах банка UBS, в чем обвиняется российский миллиардер, о чем заявляют сторонники Алишера Усманова.
В Швейцарии усиливают правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Федеральный совет Швейцарии объявил о вступлении новых законодательных норм AMLO и AMLA от 2021 года в силу, начиная с 1 января 2023 года.
Борьба с экономической преступностью и незаконным финансированием остается приоритетом для правительства, для защиты экономики Великобритании и борьбы с преступностью на национальном и международном уровнях. В совокупности опубликованные документы содержат тщательную оценку контроля за отмыванием денег в Великобритании и очерчивают...
Центробанк и Росфинмониторинг пришли к единому мнению повысить размер транзакций, которые подлежат обязательному контролю – с 600 000 до 1 000 000 рублей.
В числе 200 компаний из сектора EMI (системы электронных платежей, онлайн-банки и т. д.), зарегистрированных в Великобритании, обнаружены фирмы, связанные с финансовыми махинациями. Законодательство открывает широкие возможности для отмывания денег, считают эксперты.
Глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), считает что почти половина «грязных» российских денег отмывается через Великобританию. Это может послужить причиной ужесточения правил AML как внутри юрисдикции, так и среди ее заморских территорий.
Обзор поправок в законодательство Гонконга по противодействию отмыванию денег.
Схем по отмыванию денег придумано много. Но идея использовать «бедных студентов» в качестве финансовых ботов нам ранее не встречалась. Сеть, организованная австралийскими мошенниками, состояла из счетов 250 студентов из Китая (которые уже вернулись на Родину!).