Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в октябре 2023 года внесла Болгарию в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый» список ФАТФ). Стране предстоит провести работу по приведению законодательства в соответствие международным стандартам в установленные сроки. Болгария стала...
ОАЭ стремятся к выходу из серого списка FATF: какие реформы сделаны, какие последствия несет серый список и когда ждать решения Группы?
Недавно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала в отчет, в котором описывается обновленная информация о прогрессе юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом по вопросам недостатков в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно докладу, Турецкая Республика...
FATF назвала страны, которые не успели внедрить рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Какие санкции их ждут и как это повлияет на бизнес?
Международный контроль финансовой политики отдельных государств давно стал нормой. Одна из ведущих межправительственных организаций, работающая в этой области, – FATF. Она разрабатывает и внедряет стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с постоянным мониторингом текущей ситуации. Один из...
FATF – одна из самых авторитетных международных организаций, занимающаяся контролем финансового статуса отдельных стран. Формально рекомендации наднационального регулятора не имеют юридической силы и необязательны к исполнению. Но практика показывает, что их игнорирование приводит к значительным проблемам. Поэтому страны-участницы...
Попадание в серый список FATF – индикатор недоверия со стороны мирового сообщества к экономической политике конкретной юрисдикции. Потому страны, заинтересованные в стабильности и дальнейшем развитии экономики, стремятся всеми силами не допустить этого. Но серый список FATF – не приговор. Если прислушиваться к рекомендациям этой...
FATF актуализировала свой серий список. Теперь под дополнительным контролем: Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания, Мьянма – в черном списке, а Никарагуа и Пакистан снова получили доступ к международным услугам.
FATF завершила оценку Арубы и Гренады по качеству выполнения требований AML. Обе юрисдикции улучшили свои показатели, однако им еще необходимо выполнить ряд рекомендаций FATF.
Отмывание денег ‒ одно из самых «популярных» финансовых преступлений в Европе. Именно поэтому улучшение режима AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) является важнейшим условием хороших отношений с FATF. Страны, которые смогли выполнить условия FATF, автоматически исключаются из зоны усиленного мониторинга.