Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Новый «серый список» FATF включает четыре страны. Узнайте, какие обязательства они должны выполнить, чтобы избежать санкций и выйти из-под контроля.
FATF внесла изменения в критерии оценки стран под усиленным мониторингом. Узнайте какие страны смогут избежать попадания в «серый список»!
FATF — одна из авторитетных международных организаций. Она активно и успешно борется с отмыванием грязных денег, хотя формальной юридической силы её решения и действия не имеют. Однако включение страны в чёрный или серый списки — угроза гораздо более серьёзная, чем простые предупреждения. Критерии соответствия ранее были довольно...
Россия может оказаться в «черном списке» FATF, что приведет к усилению санкций и ограничению международных финансовых операций.
После 24 февраля 2022 года участие России в работе международных организаций значительно сократилось. Но в отдельных случаях было сделано исключение. Одно из них — FATF. До начала 2024 года разговоры о том, что РФ должна быть исключена из этой организации и внесена в чёрный список несотрудничающих юрисдикций, так и не материализовались....
ФАТФ не довольна динамикой внедрения ее Рекомендации 15, касающихся поставщиков цифровых активов. Оказалось, что за пять лет внедрения этих рекомендаций в действие ими воспользовались далеко не все юрисдикции.
Эксперты ожидают рост активности инвесторов на рынке жилья Турции после исключения этой страны из "серого списка" Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). Стоит поторопиться с покупкой.
FATF провела первое в 2024 году заседание по оценке выполнения рекомендаций AML/CFT. По итогам встречи из «серого» списка исключили: ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду. «Серый» список юрисдикций FATF от 23 февраля 2024 года.
После рассмотрения отчета РФ о выполнении рекомендаций ФАТФ в области регулирования работы криптовалютных бирж на очередном заседании организации рейтинг Российской Федерации может быть понижен. Об этом заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в рамках выступления на круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых...
Решением февральского заседания ФАТФ членство России в организации было приостановлено. На последнем заседании, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос внесения страны в «черный» список не стоял на повестке дня. По мнению президента FATF Раджи Кумара, приостановка членства России на данный момент уже является достаточно серьезной...