правила и законы на Каймановых островах

На Каймановых островах приняты новые правила борьбы с «отмыванием денег»


Второго октября 2017 года на Каймановых островах вступили в силу ряд обновлённых законов, которые направлены на гармонизацию нормативных актов страны с правилами международной финансовой системы. Каймановы острова всегда подчёркивали свою приверженность к соблюдению международных стандартов и рекомендаций FATF, поэтому все нововведения максимально соответствуют требованиям борьбы против «отмывания денег». Основные изменения, внесённые в законодательство Каймановых островов […]

Читать далее
Работа MONEYVAL в Ватикане

Отчёт MONEYVAL относительно Ватикана указывает на неэффективность судебной системы


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы […]

Читать далее
рекомендации комитета Moneyval

Эксперты Moneyval дают оценку Андорре по результатам пятого раунда проверки соблюдения рекомендаций FATF


Специальный европейский комитет Moneyval, куда входят эксперты, изучающие уровень подготовки стран к противодействию «отмыванию денег» и финансированию терроризма, в пятом раунде исследований Андорры отметил значительный прогресс законодательных реформ страны. Оценка законодательных изменений и выявленные недостатки Учитывая, что Андорра небольшая страна, и имеет ограниченное количество муниципалитетов и окружных отделений правоохранительных органов, это позволяет стране эффективно наладить […]

Читать далее

Черный список стран для отмывания денег от Еврокомиссии отклонили…Во второй раз


Европейская комиссия предложила новую версию чёрного списка стран, в которых высокий риск отмывания денег. Однако комитет по экономическим и монетарным отношениям отказался его принимать. Причина: он слишком короткий! Европейский Союз составляет свои чёрные списки по разным направлениям.  В этом году планируют опубликовать список стран-офшоров, в который очень тяжело не включать участников Еврозоны. Также обсуждается список […]

Читать далее

Уход большинства корреспондентских банков с рынка Белиза представляет серьёзную угрозу государству


Исполнительный Совет МВФ 12 апреля 2017 года провёл в Вашингтоне совещание по теме «Развитие международных банковских связей и меры по их усовершенствованию». Особое внимание было уделено инициативе Карибских стран, которая акцентирует внимание на отношениях между банками-корреспондентами и банками респондентами. Специалисты комиссии МВФ работали над предыдущими заключениями финансовых экспертов в июне 2016 года, в то время […]

Читать далее

Ваши зарубежные активы в 2017 году: курс Pacific


В оффшорной войне на европейском и американском континентах, а также на примыкающих к ним островах, чаша весов уверенно клонится в пользу FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering). Кипрский «кризис», обнародование «панамского архива», присоединение в 2016 году России к многостороннему соглашению ОЭСР по автоматическому обмену финансовой информацией (CRS MCAA — Multilateral Competent Authority […]

Читать далее

FATF критикует США за недостаток информации о бенефициарах


В декабре 2016 года был опубликован доклад о результатах оценки США с точки зрения системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Доклад был подготовлен совместно Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG). В ходе оценки было констатировано, что в целом США ведет достаточно […]

Читать далее

Группа по разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег призывает Сингапур усилить меры


Недавно был опубликован новый отчет группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), основанный на результатах оценивания соответствующих мер в Сингапуре. Проанализировав итоги оценивания FATF считает, что, хотя в Сингапуре предпринимают немало усилий для предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма, ему следует все же принять более агрессивные меры по отношению к сложным трансграничных […]

Читать далее

Борьба с коррупцией и с «неправильными оффшорами» – это лицемерие и обман


На недавнем антикоррупционном саммите в Лондоне, который собрал Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, присутствовали представители более чем из 30 стран. Но, несмотря на громкий предварительный анонс этого собрания, на него прибыло всего несколько первых лиц государств, а это президенты Афганистана, Колумбии и Нигерии. Все остальные государственные представители это вторые лица и доверенные особы. Также на лондонский […]

Читать далее

Что должна сделать Панама после исключения из «серого списка»?


Большую роль на пути выхода Панамы из «серого списка» FATF сыграл Межамериканский Банк Развития (Inter — American Development Bank). По словам одного из специалистов (IDB), Панама провела большую работу, чтобы выйти из «серого списка» и даже больше, чем этого могла ожидать организация FATF. Это очень хороший знак для страны, но главное в том, чтобы Панама […]

Читать далее

В России пройдет новый раунд проверок от FATF


С 2018 года в России пройдет новый раунд проверок от FATF. Организация, следящая за тем, чтобы в странах ограничивали финансирование терроризма и отмывание денег, начнет 4-й этап, в ходе которого определит, насколько эффективно действуют антиотмывочные законы. Страны БРИКС, в том числе и Россия в конце 2018 года снова окажутся под пристальным вниманием группы FATF (Financial […]

Читать далее

Лучшее место для отмывания денег – Вануату


Оффшорный мир в последние несколько лет является целью номер один, не только для правительств желающих выявить злостных неплательщиков налогов, но также и для таких международных организаций, как FATF (Группа по разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Современные тенденции усложнения требований комплайнс для оффшорных компаний и трастов напрямую зависят от требований и постановлений FATF. Самопровозглашённый […]

Читать далее

Проверьте, попадает ли Ваша схема бизнеса под характеристики техник по отмыванию денег от FATF?


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад, в котором описаны основные методы отмывания денег, главным образом, фокусируясь на физическом перемещении наличных денег из одной юрисдикции в другую. По мнению FATF, наличные являются важнейшим инструментом преступных групп. Они используются в качестве анонимного финансового инструмента, в том числе, и в сложных схемах по […]

Читать далее

На Каймановых островах ужесточаются меры по борьбе с отмыванием денег


Каймановы острова пересматривают свой режим по борьбе с отмыванием денег в рамках подготовки к оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая будет проходить в марте 2017 года. В настоящее время разрабатываются поправки, которые ужесточат регулирование субъектов за пределами финансового сектора, в том числе благотворительных организаций, агентов по недвижимости, дилеров драгоценных металлов […]

Читать далее