В 2019 году ФАТФ (Группа разработки мер по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем) обнародовала руководство по регулированию рынков виртуальных активов. Руководство включает в себя стандарты, которые обязательны к выполнению всеми странами. Другими словами, это инструкция по созданию законов, направленных на увеличение прозрачности криптовалютных транзакций и других операций в криптовалюте.
Регулярно, два раза в год, ФАТФ проводит заседания, на которых осуществляется экспертная оценка усилий каждого государства-члена организации по предотвращению возможных финансовых преступлений и злоупотреблений. На основании результатов исследования определяется рейтинг юрисдикции. Страны, не выполняющие рекомендации организации, могут попасть в так называемый «серый» или «черный» список.
Государство вносится в перечень несотрудничающих юрисдикций («черный» список), если в его законодательной базе обнаружены серьезные недостатки, а также если страна не обеспечивает выполнение мер, рекомендованных ФАТФ. Страны из «серого» списка также имеют значительные пробелы в законодательстве, однако берут на себя обязательства ликвидировать их в кратчайшие сроки под усиленным мониторингом ФАТФ.
Может быть интересно: «Топ-5 лучших оффшорных юрисдикций для регистрации криптокомпании в 2024 году».
Какие риски для РФ несет отсутствие регулирования работы криптобирж
В начале декабря 2023 года в Китае прошло очередное пленарное заседание евразийской группы. На заседании в числе прочих вопросов рассматривался отчет о выполнении Российской Федерацией инструкций ФАТФ.
Оценивая результаты работы заседания и ситуацию с криптовалютой в РФ, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о возможном понижении рейтинга России из-за отсутствия продвижения в формировании режима регулирования для рынка криптовалют. Хотя это снижение оценки ФАТФ не приведет к внесению РФ в «черный» или «серый» списки, это повод ускорить мероприятия по принятию закона, который бы устанавливал должный уровень надзора за работой криптовалютных бирж.
Глава службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в рамках встречи с президентом России В. Путиным также акцентировал внимание на необходимости быстрого принятия государством неотложных мер, связанных с регулированием виртуальных валют. По данным регулятора, за последний год количество незаконных финансовых операций в криптовалюте выросло в три раза. Непрозрачные транзакции криптобирж стали инструментом для отмывания средств, торговли запрещенными веществами, коррупции и финансирования представленной деятельности. Росфинмониторинг отмечает, что принятие пакета законов по регулированию криптовалют — необходимая мера.
Читайте также: «48 стран договорились об обмене налоговой информацией о криптовалютах».
Интересует регистрация бизнеса за границей? Или вам нужно открыть счет в иностранном банке? Направьте свой запрос нашим специалистам удобным для вас способом, чтобы записаться на консультацию и заказать необходимое правовое сопровождение.