В отчете, опубликованном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщается о том, что Турция близка к исключению из так называемого «серого списка». FATF изменила рейтинг Турецкой Республики, который ранее был «частично соответствующим» установленным критериям, на «значительной мерой или полностью соответствующий».

Еще в 2019 году Турция была внесена в серый список FATF из-за того, что ее меры AML/CFT были оценены как недостаточные. Серый список — это глобальный перечень государств, которые не имеют достаточных гарантий против отмывания денег, распространения и финансирования преступности. Страны, которые попадают в этот список, берут на себя обязательство устранить несоответствия в согласованные сроки и подлежат усиленному мониторингу. Как правило, юрисдикции, находящиеся под наблюдением, работают с ФАТФ над устранением выявленных стратегических проблем.

Читайте также: «ФАТФ опубликовала пересмотренную Рекомендацию 2 по определению бенефициарного собственника компании».

Последний доклад FATF демонстрирует положительный прогресс страны в этом вопросе и подтверждает, что Турецкая Республика прилагает усилия для приведения своей законодательной базы в соответствие установленным международным стандартам. 

Был проведен анализ критериев и Рекомендаций, которые Турции следовало проработать. Результаты заключаются в следующем:

• рейтинг Рекомендаций 8 (надзор за некоммерческими организациями), 22 и 28 изменен с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует»;
• рейтинг Рекомендации 12, которая касается политически значимых лиц, изменен с «не соответствует» на «соответствует»;
• рейтинг Рекомендации 15 (регулирование криптоактивов) изменен с «в значительной степени соответствует» на «частично соответствует»;
• рейтинг Рекомендации 26 в отношении регулирования финучреждений изменен с «частично соответствует» на «соответствует».

Согласно результатам доклада FATF, только регулирование виртуальных активов в Турции требует доработки и усиления надзора. Министр финансов Мехмет Шимшек подтвердил, что правительство намерено соблюдать международные стандарты в отношении AML/CFT.

На данный момент Турция является крупнейшей экономикой среди 25 стран из серого списка. Только три государства сейчас внесены в черный список ФАТФ. В перечень включены Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика и Мьянма.

Если вы рассматриваете вариант регистрации бизнеса в Турции, вы можете записаться к нашим экспертам на консультацию по данному вопросу. Специалисты International Wealth также могут предоставить вам необходимые консалтинговые и сопроводительные услуги в процессе оформления банковского счета в турецком банке. Для получения расширенной информации заполните короткую форму для связи, что представлена ниже.