Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Недавно Республика Маврикий была исключена из серого списка FATF и черного списка Евросоюза. Маврикий продолжает трансформировать законодательство в соответствии с рекомендациями международных органов. Однако эта страна не собирается отказываться от сотрудничества с транснациональными корпорациями. В первую очередь, однако, Маврикий...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег запретила россиянам занимать руководящие должности, предоставлять консультации и принимать ключевые решения на неопределенный срок.
Принята новая методология по проведению оценок внедряемых юрисдикциями мер по противодействию распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма и отмывания доходов. Пятый раунд по внедрению новых процедур по взаимному оцениванию вскоре начнет применяться оценщиками ФАТФ. Меры существенно ужесточены. Четче прописаны...
В статье мы расскажем о представленном правительством Мальты плане действий по выходу из серого списка ФАТФ.
Группа FATF рассматривает меры по усилению требований к прозрачности реестров бенефициаров, чтобы исключить злоупотребление сложными корпоративными структурами скрыть имена истинных владельцев.
Доклад FATF о практиках отмывания денег в торговых операциях. Схемы введения нелегального капитала в торговый оборот с привлечением сторонних посредников.
Новости Маврикий 2020: соответствие требованиям ФАТФ почти достигнуто, Маврикий будет исключен из списка высокорискованных стран в 2021 году
Если вы ищете оффшор (хоть это и не популярное слово в последние годы), который предлагает должную степень анонимности, низкие налоги и быструю скорость регистрации компании с низкими расходами на содержание – обратите внимание на Маршалловы острова. Вдвойне обратите внимание, если вы заботитесь о своей репутации и вам нужно, чтобы...
26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем пленарном заседании в Орландо с 16 до 21 июня 2019 года. На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов, среди которых судьба Сербии, ранее включенной в «серый...
Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. «Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками...