Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Решением февральского заседания ФАТФ членство России в организации было приостановлено. На последнем заседании, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос внесения страны в «черный» список не стоял на повестке дня. По мнению президента FATF Раджи Кумара, приостановка членства России на данный момент уже является достаточно серьезной...
Плохая новость для россиян и белорусов, которые планировали получить стартап-визу в Италию, но откладывали реализацию планов до "лучших времен". Официальный Рим ограничил доступ гражданам РФ и РБ к иммиграционной программе для предпринимателей-новаторов.
Кто в Европейском союзе считается политически значимым лицом? Новое руководство призвано облегчить идентификацию PEP. Высокопоставленные чиновники, главы государственных компаний, члены их семей, партнеры и соратники – все категории PEP.
Эксперты заявляют о потенциально высокой синергии между индустрией инвестиционного гражданства и блокчейном.
Порядок раскрытия информации о счетах в банках между Швейцарией и США будет изменен. Если раньше в соответствии с Моделью 2 FATCA информацию о счетах американцев в Швейцарии предоставляла только швейцарская сторона, то вскоре такие данные будут поступать в двустороннем порядке.
Coinbase и Kraken под запретом: что говорят власти о блокировке криптобирж в Казахстане.
Цифровые мосты между Россией и ОАЭ: как система быстрых переводов и использование цифровых валют упростят трансграничные платежи. Когда планируется объединить платежные системы двух стран?
Беспрецедентное решение, принятое Окружным судом Лимасола о выплате компенсации в размере 780 тысяч евро россиянину-вкладчику бывшего Laiki Bank, как ожидается, вызовет шквал обращений в суд со стороны потерпевших.
Санкции в отношении России, вводимые странами Евросоюза, должны были принудить РФ изменить внешнюю политику в отношении кризиса в Украине. Но после введения каждого нового блока ограничений и запретов довольно быстро становилось ясно, что поставленная цель выполнена не будет. Сможет ли изменить ситуацию 12 пакет санкций, разработкой...
Эксперты предполагают, что Арабские Эмираты, которые были внесены в «серый» список FATF в 2022 году, будут исключены из перечня на ближайшем заседании международной организации. В октябре 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отметила, что в рамках активного сотрудничества с FATF страна в значительной...