Реестр бенефициарной собственности на Мальте

person Pavel Maslov update Январь 8, 2018
Метки:


В свете соблюдения Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на повышение налоговой «прозрачности», борьбу с «отмыванием денег» и финансированием терроризма, Мальта принимает решение введения Реестра бенефициарной собственности. Содержание Реестра бенефициарной собственности (UBO Register) Мальты Благодаря созданному реестру бенефициарной собственности, правительство будет иметь полную информацию о физическом лице, которое владеет и управляет собственностью, зарегистрированной на Мальте. Являясь
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Октябрь 19, 2017
Метки:


26 июня 2017 года в Германии вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию денег, который является частью плана по внедрению Европейской директивы по противодействию отмыванию денег (EU Directive 2015/849). В соответствии с новым законом в Германии будет создан реестр бенефициарного владения. Все компании, зарегистрированные в этой европейской стране, должны будут собирать, хранить и предоставлять
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 1, 2017
Метки:


В 2017 году на острове Мэн был принят Закон о бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Act 2017). В соответствии с этим законом все корпоративные и юридические лица обязаны сообщать данные о своих бенефициарных собственниках в центральный реестр. В июле 2017 года правительство выпустило руководство по соответствию данному закону. 18 июля руководство должно быть передано в парламент
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Август 24, 2017
Метки:


15 августа 2017 года в Гернси вступил в силу Закон о бенефициарном владении юридических лиц. Закон предусматривает создание в Гернси реестра бенефициаров, поэтому с 15 августа также начала свою работу соответствующая электронная служба с ограниченным доступом. Юридические лица должны были предоставить необходимую информацию в реестр бенефициаров до 30 июня 2017 года. Изначально предполагалось, что реестр
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Август 17, 2017
Метки:


С 1 августа 2017 года в Швеции вступил в силу новый закон, который обязывает юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарах в Шведскую службу регистрации компаний (Bolagsverket). Данный закон является реализацией в шведском законодательстве Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Требование ввести подобные законы распространяется на все страны ЕС, однако далеко не все
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июль 18, 2017
Метки:


С 6 апреля 2017 года в Великобритании действуют правила, которые обязывают британские компании и партнерства (LLP) создавать реестр бенефициарных владельцев или лиц, обладающих значительным контролем. 26 июня 2017 года вступили в силу поправки к этим правилам, которые должны привести данный нормативно-правовой режим в соответствие с Четвертой Директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег (4AMLD). Режим
Читать далее

person Anastasija Hramova update Июль 6, 2017
Метки:


С 2016 года, когда в Великобритании заработал открытый реестр бенефициаров, британские власти оказывали серьезное давление на заморские территории Великобритании, с целью добиться от них создания аналогичных реестров. Те, в свою очередь, старались защитить свое право на предоставление конфиденциальности иностранным инвесторам. Компромиссом между двумя сторонами стало создание непубличного, закрытого реестра бенефициаров, доступ к которому будет иметь
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 29, 2017
Метки:


В Европейском Союзе в полную силу вступила Четвёртая Директива Европейской Комиссии. Теперь все страны ЕС обязаны создать единый реестр бенефициаров всех компаний на своей территории. Тоже самое касается владельцев трастов. Данные о бенефициарах-россиянах со временем попадут и к ФНС. Реестр или регистр бенефициаров – это следующий этап борьбы за прозрачность. Ранее оффшорные компании и сложные
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Июнь 16, 2017
Метки:


В Гонконге предпринимают меры для дальнейшего повышения прозрачности Принимая во внимание различные шаги, предпринятые другими странами для повышения прозрачности, Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга продолжает прилагать усилия для поддержания автоматического обмена информацией о финансовых счетах для борьбы с терроризмом и отмыванием денег.  Департамент внутренних доходов страны выпустил специальное постановление, в согласии с которым будет
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Июнь 15, 2017
Метки:


Итоги обсуждения реестров бенефициарных владельцев в Гонконге Недавно Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга опубликовало результаты общественного обсуждения предложения ввести реестры бенефициаров гонконгских компаний, которое продлилось с 6 января по 5 марта 2017 года. В ходе обсуждения респондентами было предложено освободить от ведения реестров бенефициарных владельцев («лиц, обладающих значительным контролем») не только те компании, чьи
Читать далее

person Jurij Okunev update Май 30, 2017
Метки:


Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний? Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным
Читать далее

person Инна Рябуха update Сентябрь 13, 2017
Метки:


Руководства по реестрам бенефициаров и номинальных директоров в Сингапуре уже опубликованы Всем, у кого есть сингапурская компания, стоит знать, что руководства по ведению реестров контроллеров и номинальных директоров уже опубликованы. 31 марта 2017 года в Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство о партнерствах с ограниченной ответственностью и компаниях, которое предписывает партнерствам и компаниям вести
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Февраль 9, 2017
Метки:


В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 5, 2016
Метки:


С 1 декабря 2016 года на Сейшельских островах вступает в силу новый Закон о международных бизнес-компаниях или IBC. Данный закон заменит и внесет значительные изменения в ранее действовавший Закон о IBC, принятый в 1994 году. Согласно заявлению представителей Агентства финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов, новый закон будет содержать более строгие условия, соответствующие  стандартам ОЭСР и
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 5, 2016
Метки:


Министерство финансов Ирландии выпустило новые правила, которые имеют прямое отношение к тексту Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AML). Согласно этим правилам, ирландские компании и другие юридические лица, учрежденные в Ирландии, должны принять все возможные меры, чтобы получить информацию о своих бенефициарах и создать свои внутренние реестры. Данное требование вступило в силу 15
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 14, 2017
Метки:


В июне 2016 года Великобритания стала первой страной G20, которая создала открытый реестр бенефициаров, показывающий, кто реально владеет британскими компаниями. Решение правительства Великобритании стало большим шагом в сторону корпоративной и налоговой прозрачности – как для Великобритании, так и для всего остального мира. Многие страны уже рассматривают возможность последовать примеру Великобритании и создать свои реестры бенефициарного
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Ноябрь 17, 2016
Метки:


8 ноября 2016 года Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin) поддержал предложение о предоставлении налоговым службам информации, которая находится в распоряжении органов, ответственных за борьбу с отмыванием денег. Это означает, что с 1 января 2018 года налоговые органы стран-участницы ЕС смогут получать, в том числе, информацию о бенефициарных владельцах компаний. Данное предложение является
Читать далее

person Anastasija Hramova update Сентябрь 23, 2016
Метки:


В июле этого года Гернси все-таки присоединился к числу стран, поддержавших инициативу Большой пятерки по автоматическому обмену информацией о бенефициарах. С такой инициативой несколько месяцев назад выступил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заручившись поддержкой крупнейших европейских стран – Германии, Франции, Испании и Италии. Очень скоро инициативу поддержали и другие страны, на сегодняшний день их уже
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 15, 2017
Метки:


В борьбе за максимальную корпоративную прозрачность, доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний имеет огромное значение. Такая информация позволяет бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предоставляет определенные выгоды для общества в целом. Для самих же бенефициаров – это удар по конфиденциальности и безопасности, так как открытый реестр предполагает, что абсолютно любой может получить
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Март 2, 2016
Метки:


Вопрос о создании открытого реестра бенефициаров в бывших колониях Великобритании остается на повестке дня. Власти Объединенного Королевства уже не первый год применяют всевозможные методы давления на свои заморские территории, пытаясь убедить их в необходимости создания открытого реестра бенефициарного владения. В свою очередь, небольшие островные государства, для которых такой шаг может означать огромные потери и утрату
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 6, 2017
Метки:


1 и 2 декабря прошла встреча лидеров и представителей Великобритании и Британских заморских территорий в рамках Объединенного совета министров. В совете первый раз приняли участие премьер-министр Бермудских островов и новоизбранный Главный министр Ангильи. Несмотря на то, что обсуждение темы создания открытого реестра бенефициаров не было указано в повестке дня для частных обсуждений, в которых принимали
Читать далее