Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Правительство Испании опубликовало Королевский указ 609/2023 от 11 июля (RD 609/2023), который регулирует создание и правила функционирования Реестра конечных бенефициарных владельцев. Публичный Реестр UBO будет способствовать повышению эффективности усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступности. Информация о UBO...
В статье описываются основные положения 6 Директивы, цели, преследуемые Евросоветом после ее реализации, трудности, возникшие на пути внедрения 6 Директивы.
В статье описывается понятие Реестра бенефициаров, что такое бенефициар и какие последствия ожидать Кипру от реализации Директивы №5 и «открытия» Реестра?
Сторонники инициативы создания реестра на Кипре признают о сложности определения реальных собственников бизнеса. Новые дополнения положений о реестре, предполагающие подачу сведений о владельцах трастами, партнерствами.
Когда заработает реестр бенефициарных владельцев в США, у кого будет доступ —> Проконсультируем о регистрации компаний в США
Как зарегистрировать компанию в юрисдикциях Британских заморских территорий, учитывая открытие реестров бенефициаров. Проконсультируем, предложим варианты.
Нидерланды намерены ввести реестр бенефициаров трастов и фондов.
Евросоюз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая требования четвертой директивы ЕС, кипрские власти приняли решение по созданию реестра конечных бенефициарных владельцев. Он будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий. Получить доступ к данным можно уже с 1...
Правительство Каймановых островов опубликовало три законопроекта «об уточнении и совершенствовании» режима бенефициарной собственности путем корректировки законов, касающихся ведения бизнеса фирмами, ООО и товариществами. Они уточняют определение бенефициарного собственника как «лица, которое имеет не менее 25% акций в компании». Он...
Поисковая система бенефициарного владения откорректирована в третий раз. На этот раз изменения позволят предотвратить попадание Британских Виргинских островов в черный список юрисдикций. По мнению специалистов, новые поправки преследуют одну цель – предоставить системе BOSSs больше информации, поданной в международный налоговый орган, в...