Кайманы вводят обязательный реестр бенефициаров

С 29 июня 2018 года на Кайманах обязателен реестр бенефициаров для компаний


До 29 июня 2018 года компании и LLC на Каймановых островах должны подготовить реестр бенефициаров или же написать письменное заявление о том, что исключены из этой обязанности. В любом случае, необходимо обновить информацию в корпоративном регистре. Связи с новыми правилами на Каймановых островах, компаниям необходимо обновить информацию в корпоративном регистре и предоставить при необходимости информацию […]

Читать далее
Британские Заморские территории готовы противостоять решению Лондона

Британские Заморские территории выступают против публичных реестров


Великобритания решила навязать Заморским территориям публичные реестры владельцев компаний. Однако сами территории выступают против, считая, что таким решением Великобритания нарушает их конституционные права. Некоторые даже поговаривают о конституционной отсоединении от Королевства. Великобритания требует от оффшоров публичных реестров бенефициаров В начале мая достаточно неожиданно правительство Великобритании проголосовало за введение публично доступных реестров бенефициаров компаний в Заморских […]

Читать далее
В Гернси заявили, что не собираются создавать публичный реестр

Гернси заявил о своей позиции касательно публичных реестров бенефициаров


На днях главный министр Гернси Гэвин Сен-Пьер выступил с заявлением, в котором подчеркивает конституционное право Гернси на политическую независимость в его внутренних делах. Напомним, что 1 мая 2018 года депутаты Палаты общин Великобритании (Members of Parliament) приняли поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств, полученных в результате преступной деятельности (Sanctions and Anti-Money […]

Читать далее
Испанские компании будут раскрывать бенефициаров

Испанские компании обязали раскрывать своих бенефициаров


21 марта Министерство юстиции Испании издало министерское постановление 319/2018, в согласии с которым испанские компании обязаны раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев, собирая и сохраняя актуальную информацию. Это постановление мотивировано Директивой 2015/849 Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств или финансирования терроризма («Четвертая директива ЕС»), которая налагает на государства […]

Читать далее
Реестр бенефициарной собственности на Мальте

С начала 2018 года на Мальте начнёт действовать Реестр бенефициарной собственности


В свете соблюдения Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на повышение налоговой «прозрачности», борьбу с «отмыванием денег» и финансированием терроризма, Мальта принимает решение введения Реестра бенефициарной собственности. Содержание Реестра бенефициарной собственности (UBO Register) Мальты Благодаря созданному реестру бенефициарной собственности, правительство будет иметь полную информацию о физическом лице, которое владеет и управляет собственностью, зарегистрированной на Мальте. Являясь […]

Читать далее

Реестр бенефициаров в Германии начнет действовать уже в конце года


26 июня 2017 года в Германии вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию денег, который является частью плана по внедрению Европейской директивы по противодействию отмыванию денег (EU Directive 2015/849). В соответствии с новым законом в Германии будет создан реестр бенефициарного владения. Все компании, зарегистрированные в этой европейской стране, должны будут собирать, хранить и предоставлять […]

Читать далее

Реестр бенефициаров острова Мэн: правительство выпустило руководство по соответствию


В 2017 году на острове Мэн был принят Закон о бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Act 2017). В соответствии с этим законом все корпоративные и юридические лица обязаны сообщать данные о своих бенефициарных собственниках в центральный реестр. В июле 2017 года правительство выпустило руководство по соответствию данному закону. 18 июля руководство должно быть передано в парламент […]

Читать далее

Долой конфиденциальность: реестр бенефициаров теперь доступен и в Гернси!


15 августа 2017 года в Гернси вступил в силу Закон о бенефициарном владении юридических лиц. Закон предусматривает создание в Гернси реестра бенефициаров, поэтому с 15 августа также начала свою работу соответствующая электронная служба с ограниченным доступом. Юридические лица должны были предоставить необходимую информацию в реестр бенефициаров до 30 июня 2017 года. Изначально предполагалось, что реестр […]

Читать далее

Реестр бенефициаров: теперь и в Швеции


С 1 августа 2017 года в Швеции вступил в силу новый закон, который обязывает юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарах в Шведскую службу регистрации компаний (Bolagsverket). Данный закон является реализацией в шведском законодательстве Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Требование ввести подобные законы распространяется на все страны ЕС, однако далеко не все […]

Читать далее

Реестр бенефициаров в Великобритании: вступили в силу новые правила


С 6 апреля 2017 года в Великобритании действуют правила, которые обязывают британские компании и партнерства (LLP) создавать реестр бенефициарных владельцев или лиц, обладающих значительным контролем. 26 июня 2017 года вступили в силу поправки к этим правилам, которые должны привести данный нормативно-правовой режим в соответствие с Четвертой Директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег (4AMLD). Режим […]

Читать далее

Закрытый реестр бенефициаров на БВО — уже с 30 июня!


С 2016 года, когда в Великобритании заработал открытый реестр бенефициаров, британские власти оказывали серьезное давление на заморские территории Великобритании, с целью добиться от них создания аналогичных реестров. Те, в свою очередь, старались защитить свое право на предоставление конфиденциальности иностранным инвесторам. Компромиссом между двумя сторонами стало создание непубличного, закрытого реестра бенефициаров, доступ к которому будет иметь […]

Читать далее

Данные о российских бенефициарах европейских трастов станут доступными для ФНС


В Европейском Союзе в полную силу вступила Четвёртая Директива Европейской Комиссии. Теперь все страны ЕС обязаны создать единый реестр бенефициаров всех компаний на своей территории. Тоже самое касается владельцев трастов. Данные о бенефициарах-россиянах со временем попадут и к ФНС. Реестр или регистр бенефициаров – это следующий этап борьбы за прозрачность. Ранее оффшорные компании и сложные […]

Читать далее

В Гонконге предпринимают меры для дальнейшего повышения прозрачности


В Гонконге предпринимают меры для дальнейшего повышения прозрачности Принимая во внимание различные шаги, предпринятые другими странами для повышения прозрачности, Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга продолжает прилагать усилия для поддержания автоматического обмена информацией о финансовых счетах для борьбы с терроризмом и отмыванием денег.  Департамент внутренних доходов страны выпустил специальное постановление, в согласии с которым будет […]

Читать далее

Итоги обсуждения реестров бенефициарных владельцев в Гонконге


Итоги обсуждения реестров бенефициарных владельцев в Гонконге Недавно Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга опубликовало результаты общественного обсуждения предложения ввести реестры бенефициаров гонконгских компаний, которое продлилось с 6 января по 5 марта 2017 года. В ходе обсуждения респондентами было предложено освободить от ведения реестров бенефициарных владельцев («лиц, обладающих значительным контролем») не только те компании, чьи […]

Читать далее

Реестры бенефициаров в Великобритании: можно ли сохранить анонимность?


Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний? Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным […]

Читать далее

Руководства по реестрам бенефициаров и номинальных директоров в Сингапуре уже опубликованы


Руководства по реестрам бенефициаров и номинальных директоров в Сингапуре уже опубликованы Всем, у кого есть сингапурская компания, стоит знать, что руководства по ведению реестров контроллеров и номинальных директоров уже опубликованы. 31 марта 2017 года в Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство о партнерствах с ограниченной ответственностью и компаниях, которое предписывает партнерствам и компаниям вести […]

Читать далее

Парламент острова Мэн рассматривает новый Закон о бенефициарной собственности


В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале […]

Читать далее

Закон о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах вступит в силу 1 декабря


С 1 декабря 2016 года на Сейшельских островах вступает в силу новый Закон о международных бизнес-компаниях или IBC. Данный закон заменит и внесет значительные изменения в ранее действовавший Закон о IBC, принятый в 1994 году. Согласно заявлению представителей Агентства финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов, новый закон будет содержать более строгие условия, соответствующие  стандартам ОЭСР и […]

Читать далее

Ирландия вводит обязательный реестр бенефициаров для всех компаний


Министерство финансов Ирландии выпустило новые правила, которые имеют прямое отношение к тексту Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AML). Согласно этим правилам, ирландские компании и другие юридические лица, учрежденные в Ирландии, должны принять все возможные меры, чтобы получить информацию о своих бенефициарах и создать свои внутренние реестры. Данное требование вступило в силу 15 […]

Читать далее

Какие компании смогли избежать попадания в открытый реестр бенефициаров в Великобритании?


В июне 2016 года Великобритания стала первой страной G20, которая создала открытый реестр бенефициаров, показывающий, кто реально владеет британскими компаниями. Решение правительства Великобритании стало большим шагом в сторону корпоративной и налоговой прозрачности — как для Великобритании, так и для всего остального мира. Многие страны уже рассматривают возможность последовать примеру Великобритании и создать свои реестры бенефициарного […]

Читать далее

Налоговые службы ЕС получат доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний


8 ноября 2016 года Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin) поддержал предложение о предоставлении налоговым службам информации, которая находится в распоряжении органов, ответственных за борьбу с отмыванием денег. Это означает, что с 1 января 2018 года налоговые органы стран-участницы ЕС смогут получать, в том числе, информацию о бенефициарных владельцах компаний. Данное предложение является […]

Читать далее

Гернси все-таки будет обмениваться информацией о бенефициарах


В июле этого года Гернси все-таки присоединился к числу стран, поддержавших инициативу Большой пятерки по автоматическому обмену информацией о бенефициарах. С такой инициативой несколько месяцев назад выступил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заручившись поддержкой крупнейших европейских стран — Германии, Франции, Испании и Италии. Очень скоро инициативу поддержали и другие страны, на сегодняшний день их уже […]

Читать далее

Доступны первые данные открытого реестра бенефициаров в Великобритании


В борьбе за максимальную корпоративную прозрачность, доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний имеет огромное значение. Такая информация позволяет бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предоставляет определенные выгоды для общества в целом. Для самих же бенефициаров — это удар по конфиденциальности и безопасности, так как открытый реестр предполагает, что абсолютно любой может получить […]

Читать далее

Альтернатива открытому реестру бенефициаров от Каймановых островов


Вопрос о создании открытого реестра бенефициаров в бывших колониях Великобритании остается на повестке дня. Власти Объединенного Королевства уже не первый год применяют всевозможные методы давления на свои заморские территории, пытаясь убедить их в необходимости создания открытого реестра бенефициарного владения. В свою очередь, небольшие островные государства, для которых такой шаг может означать огромные потери и утрату […]

Читать далее