Опубликовано: Оксана Г. | 7 ноября, 2019.
Маршалл Биллингсли, занимающий пост помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и банковской системы выступил перед журналистами с официальным заявлением. Речь шла о том, что Сейшельским островам необходимо обращать больше внимания на создание оффшорных подставных компаний без эффективного реестра бенефициарных...
Опубликовано: Оксана Г. | 7 ноября, 2019.
Правительство Каймановых островов вводит реестр бенефициарных владельцев компаний. Предпосылки к этому появились еще 6 лет назад. Однако предпринять реальные шаги в данном направлении местные власти решили лишь сейчас, когда наметились изменения в международных стандартах. Определенным толчком к подобному решению стал аналогичный опыт...
Опубликовано: Оксана Г. | 6 августа, 2019.
Коронные зависимые территории объявили график создания реестров владельцев бенефициарных компаний с последующим его обнародованием согласно установленным мировым требованиям. В настоящее время регистры владельцев компаний доступны местным органам власти, а начиная с 2021 года, планируется их объединение с ЕС. До недавнего времени...
Опубликовано: Оксана Г. | 1 августа, 2019.
Правительство Великобритании продолжает настаивать на раскрытии информации по реестрам бенефициаров на Британских Виргинских островах. Ответ местных властей на такие требования остается отрицательным. Островное государство согласно снять запрет с реестров только в том случае, если все страны Содружества примут данные поправки в своем...
Опубликовано: Оксана Г. | 4 июля, 2019.
К началу 2023 года Британские Заморские Территории, в том числе некоторые из Коронных земель, планируют обнародовать список бенефициаров компаний, зарегистрированных на территориях островов Гернси, Мэн и Джерси. Такое решение нельзя назвать добровольным, так как на изменения в законодательстве государств повлияли нормативы Пятой...
Опубликовано: Оксана Г. | 31 мая, 2019.
ФБР США предлагает руководству страны пересмотреть конфиденциальность и прозрачность конечных бенефициаров. Также, по мнению сотрудников Федерального Бюро Расследований, необходимо усовершенствовать политику относительно shell-компаний, которые и сегодня остаются под защитой законодательства, не открывая реестры и сохраняя...
Опубликовано: Рябуха Инна | 7 февраля, 2019.
В прошлом году парламент Великобритании принял решение, обязывающее британские заморские территории ввести публичные реестры владельцев компаний до 2020 года. Заморские территории восприняли эту новость крайне негативно, угрожая судом и разрывом отношений с Великобританией. Как следствие, Министерство иностранных дел Великобритании...
Опубликовано: Оксана Г. | 8 августа, 2018.
Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования...
Опубликовано: Юрий Окунев | 21 июня, 2018.
До 29 июня 2018 года компании и LLC на Каймановых островах должны подготовить реестр бенефициаров или же написать письменное заявление о том, что исключены из этой обязанности. В любом случае, необходимо обновить информацию в корпоративном регистре. Связи с новыми правилами на Каймановых островах, компаниям необходимо обновить информацию...
Опубликовано: Рябуха Инна | 20 июня, 2018.
Британские заморские территории обязали ввести реестры бенефициаров до конца 2020 года 23 мая 2018 года британский законопроект «О санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств» успешно прошел стадию «Королевской санкции», то есть был официально одобрен и теперь является законом. В финальный текст документа вошли положения о реестрах...
