Опубликовано: Оксана Г. | 15 ноября, 2019.
Консультации по правилам борьбы с отмыванием денег (для единых семейных офисов) будут проводиться на протяжении одной недели, с 28 октября по 4 ноября 2019 года. Что касается TCSPs, то министерство попросило их предоставить свод правил своим клиентам, а затем узнать их мнение. Этот проект полностью соответствует определению закона «Об...
Опубликовано: Оксана Г. | 14 ноября, 2019.
Закон о корпоративной прозрачности, который требует от компаний раскрывать своих настоящих владельцев, был одобрен голосованием 249-173, при этом 25 республиканцев поддержали в голосовании 224 демократов. «США неоднократно убеждались в том, что самая большая лазейка в борьбе с отмыванием денег – это легкость, с которой можно...
Опубликовано: Оксана Г. | 14 ноября, 2019.
Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших...
Опубликовано: Оксана Г. | 21 июня, 2019.
20 мая Комитет Палаты лордов и Палаты общин Великобритании представил на официальном сайте предварительный доклад, регулирующий порядок регистрации недвижимости, приобретаемой иностранными юридическими лицами на территории королевства. Согласно документу, который планируется внести в Парламент в 2019 году, а применить в действие в 2021,...
Опубликовано: Оксана Г. | 30 мая, 2019.
В мае 2019 года эксперты Комитета по борьбе с коррупцией Совета Европы, известного как Moneyval, прибыли на Кипр с инспекцией. Цель визита – оценка предпринятых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Результат проведенной проверки будет опубликован в СМИ к концу 2019 года. Напомним, что последний (четвертый)...
Опубликовано: Оксана Г. | 21 марта, 2019.
Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность. Что обозначают новые поправки для бизнеса? Как официально записано в Законе «О...
Опубликовано: Рябуха Инна | 23 ноября, 2018.
Новая директива Центрального банка Кипра в отношении компаний-пустышек была оценена Moody’s как положительный шаг для кипрских банков. Согласно этой директиве, под компаниями-пустышками (shell companies) подразумеваются юридические лица, которые не имеют физического присутствия на Кипре, кроме почтового адреса, и не ведут экономическую...
Опубликовано: Оксана Г. | 15 ноября, 2018.
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был задержан полицией в Монако, но через сутки был освобождён под «судебное обязательство». Ему было выдвинуто обвинение в коррупции, а также в пассивном и активном влиянии на министра юстиции Княжества с целью оказания давления на оппонента. Политика, криминал или олигарха...
Опубликовано: Оксана Г. | 23 октября, 2018.
Если Вы следите за международными событиями, то наверняка заметили, как Европейский Союз с периодичностью чуть ли не в несколько месяцев рассматривает и принимает новые законы по ужесточению регулирования правил по противодействию «отмыванию денег и финансирования терроризма. Предыдущие усиления норм и правил ЕС в сфере борьбы с...
Опубликовано: Юрий Окунев | 18 сентября, 2018.
Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и...
