Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
10 февраля парламенту Кипра был предложен на рассмотрения новый законопроект, касающийся нововведений в налоговый сектор. Предполагается, что подобные изменения ударят по тем лицам, которые уклоняются от уплаты налогов. Глава налогового департамента Кипра заявил, что таким образом правительство будет бороться с тем, что происходит...
В опубликованном недавно докладе, касающемся борьбы с отмыванием денег, MONEYVAL призывает кипрские власти более активно заниматься проблемой средств, полученных преступным путем за пределами страны. Был сделан акцент на применении более серьезных мер по конфискации доходов и замораживании подозрительных счетов. Доклад подробно...
28 января латвийский банк ABLV посетили представители Бюро по борьбе с коррупцией. Их сопровождала полиция и сотрудники спецподразделения «Омега». Операция проходила в рамках масштабных обысков, которые развернулись в Латвии и Беларуси. По предварительным данным, общая сумма отмытых средств составляет 50 миллионов евро. Согласно данных...
Евросоюз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая требования четвертой директивы ЕС, кипрские власти приняли решение по созданию реестра конечных бенефициарных владельцев. Он будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий. Получить доступ к данным можно уже с 1...
Государственный секретарь, занимающийся вопросами инвестиций, торговли и финансов, Патрик Пайет заявил, что это является частью поэтапного подхода к укреплению внутренних рамок местной борьбы с финансированием терроризма и незаконным обогащением (ПОД/ФТ). «Мы рассчитываем создать такой законопроект, который обеспечит возможность...
Двое украинцев были уличены в отмывании крупных сумм через швейцарский финансовый центр. В центре скандала оказался Николай Мартыненко, который уже успел запустить руку в украинский бюджет, занимая пост депутата Верховной Рады. Личность второго подозреваемого не разглашается. Зато известна сумма махинаций, достигающая 3 миллионов евро. В...
Ранее парламент Германии уже неоднократно принимал поправки к законам, направленным на борьбу с отмыванием денег. Одним из стимулов к таким изменениям были ужесточившиеся директивы ЕС, которым Берлин всячески стремится соответствовать. Предложенный недавно пакет реформ направлен на ужесточение системы налогообложения по отношению к...
По инициативе Минфина было создало 6 новых подразделений, занимающихся вопросами с наивысшим приоритетом. Их полномочия напрямую связаны с наиболее подозрительными странами и организациями. И список, состоящий из Северной Кореи, Ирана и преступной группировки ИГИЛ дополняет Россия. О создании новых подразделений официально сообщила Сигал...
В прошлом году ЕС пережил свой самый большой скандал с отмыванием денег, когда выяснилось, что 200 миллиардов евро ($220 миллиардов) было проведено в подозрительных платежах между 2007 и 2015 годами через Danske Bank (DANSKE.CO), крошечный эстонский филиал. Также стало известно о ряде случаев с крупнейшим кредитором Мальты. Банк...
Достоянием общественного внимания в отмывании денег стал эстонский банк Danske Bank и дочь покойно президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мария Габриэла Чавес, по данным Diario Las Americas, воспользовалась кипрским банковским счетом для транзакций через BoC для приобретения катера. Как утверждает источник, дочь экс-президента Венесуэлы...