Опубликовано: Оксана Г. | 12 октября, 2023.
Поглощение швейцарского Credit Suisse его конкурентом UBS стало сенсационным. Финансовое учреждение, казавшееся образцом стабильности, не смогло справиться с последствиями краха Silicon Valley Bank. 19 марта 2023 года банк был выкуплен UBS за 3,24 млрд USD. Казалось, время потрясений прошло и можно заняться восстановлением репутации. Но...
Опубликовано: Оксана Г. | 2 августа, 2023.
После завершения поглощения 12 июня швейцарский банк UBS получил полное представление о клиентских счетах своей новой дочерней компании Credit Suisse. Оценив ситуацию, менеджмент швейцарского банка принял решение избавится от 50-75% клиентской базы Credit Suisse, чтобы защитить свою репутацию. Большинство владельцев счетов, которым...
Опубликовано: Оксана Г. | 30 марта, 2023.
И снова Credit Suisse в центре скандала. Теперь второй по величине швейцарский банк, который 19 марта был поглощен своим конкурентом UBS, обвиняется в помощи уклонению от налогов американским состоятельным лицам.
Опубликовано: Рябуха Инна | 2 июня, 2017.
Швеция и Нидерланды присоединились к растущему списку стран, требующих назвать клиентов швейцарского банка UBS, чтобы проверить, платили ли они налоги. Недавно выяснилось, что Швеция и Нидерланды подали административные запросы швейцарским властям с просьбой назвать имена своих граждан, которые владеют счетами в UBS в Цюрихе, чтобы...
Опубликовано: Юрий Окунев | 9 марта, 2017.
В начале марта комиссия Европарламента провела встречи, в ходе которых обсуждала в том числе и вопросы отношений с офшорами. В качестве ответчиков призвали и представителей швейцарских банков, которые были замешаны в скандале с Панамскими бумагами. Но те отказались приезжать. Панамские бумаги потрясли офшорный мир. Благодаря утечки из...
Опубликовано: Рябуха Инна | 18 октября, 2016.
Сингапурские и швейцарские власти приняли меры против Falcon Private Bank из-за сбоев в контроле над отмыванием денег. Теперь банку запрещено вести деятельность на сингапурской территории в связи с серьезными нарушениями антиотмывочного законодательства и неподобающим поведением его высшего менеджмента (как местного, так и швейцарского)....
Опубликовано: Оксана Г. | 26 сентября, 2016.
Одной из важнейших тем современного уровня конфиденциальности является возможность сохранения личных данных банковских клиентов недоступными для налоговых служб иностранных государств. Автоматический обмен информацией в рамках пилотной программы ОЭСР, как показывает практика, является не единственной угрозой для тотального...
Опубликовано: Рябуха Инна | 12 августа, 2016.
21 июля 2016 года Валютное управление Сингапура известило об обнаружении «промахов и слабых сторон» в области контроля по борьбе с отмыванием денег у сингапурского DBS, швейцарского UBS и британского Standard Chartered Bank (SCB) в связи с делом малазийского фонда благосостояния 1MDB. Также было заявлено, что против банков будут приняты...
Опубликовано: Оксана Г. | 1 июля, 2016.
Служба внутренних доходов США, наряду с Министерством юстиции, в последние годы ведут активную деятельность по выслеживанию оффшорных счетов американских налогоплательщиков. Их целью является пресечь любые возможности уклонения от уплаты налогов через оффшорные банки и наказать виновных — как американских граждан, так и финансовые...
