Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
И снова Credit Suisse в центре скандала. Теперь второй по величине швейцарский банк, который 19 марта был поглощен своим конкурентом UBS, обвиняется в помощи уклонению от налогов американским состоятельным лицам.
Швеция и Нидерланды присоединились к растущему списку стран, требующих назвать клиентов швейцарского банка UBS, чтобы проверить, платили ли они налоги. Недавно выяснилось, что Швеция и Нидерланды подали административные запросы швейцарским властям с просьбой назвать имена своих граждан, которые владеют счетами в UBS в Цюрихе, чтобы...
В начале марта комиссия Европарламента провела встречи, в ходе которых обсуждала в том числе и вопросы отношений с офшорами. В качестве ответчиков призвали и представителей швейцарских банков, которые были замешаны в скандале с Панамскими бумагами. Но те отказались приезжать. Панамские бумаги потрясли офшорный мир. Благодаря утечки из...
Сингапурские и швейцарские власти приняли меры против Falcon Private Bank из-за сбоев в контроле над отмыванием денег. Теперь банку запрещено вести деятельность на сингапурской территории в связи с серьезными нарушениями антиотмывочного законодательства и неподобающим поведением его высшего менеджмента (как местного, так и швейцарского)....
Служба внутренних доходов США, наряду с Министерством юстиции, в последние годы ведут активную деятельность по выслеживанию оффшорных счетов американских налогоплательщиков. Их целью является пресечь любые возможности уклонения от уплаты налогов через оффшорные банки и наказать виновных — как американских граждан, так и финансовые...
Международные финансовые гиганты, такие как UBS, HSBC, Wachovia Bank, Julius Baer и другие банки, отлично знают потенциальный риск мошенничества и воровства конфиденциальных данных клиентов, не преступниками извне, а собственными работниками банков. Мы часто говорим на страницах нашего портала, как строго международные банки проверяют...
Бесконечные разбирательства со Швейцарскими банками уже начали напоминать многосерийную мыльную оперу, которая никак не закончится. В очередной раз на таблоиды газет попал швейцарский банк UBS. Последней шокирующей новостью стало намерение UBS потребовать обратно все бонусы, выплаченные своим трейдерам. Для тех, кто не следит за...