Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Новый «серый список» FATF включает четыре страны. Узнайте, какие обязательства они должны выполнить, чтобы избежать санкций и выйти из-под контроля.
FATF провела первое в 2024 году заседание по оценке выполнения рекомендаций AML/CFT. По итогам встречи из «серого» списка исключили: ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду. «Серый» список юрисдикций FATF от 23 февраля 2024 года.
ОАЭ стремятся к выходу из серого списка FATF: какие реформы сделаны, какие последствия несет серый список и когда ждать решения Группы?
FATF назвала страны, которые не успели внедрить рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Какие санкции их ждут и как это повлияет на бизнес?
Международный контроль финансовой политики отдельных государств давно стал нормой. Одна из ведущих межправительственных организаций, работающая в этой области, – FATF. Она разрабатывает и внедряет стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с постоянным мониторингом текущей ситуации. Один из...
FATF – одна из самых авторитетных международных организаций, занимающаяся контролем финансового статуса отдельных стран. Формально рекомендации наднационального регулятора не имеют юридической силы и необязательны к исполнению. Но практика показывает, что их игнорирование приводит к значительным проблемам. Поэтому страны-участницы...
Попадание в серый список FATF – индикатор недоверия со стороны мирового сообщества к экономической политике конкретной юрисдикции. Потому страны, заинтересованные в стабильности и дальнейшем развитии экономики, стремятся всеми силами не допустить этого. Но серый список FATF – не приговор. Если прислушиваться к рекомендациям этой...
Принята новая методология по проведению оценок внедряемых юрисдикциями мер по противодействию распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма и отмывания доходов. Пятый раунд по внедрению новых процедур по взаимному оцениванию вскоре начнет применяться оценщиками ФАТФ. Меры существенно ужесточены. Четче прописаны...
Группа FATF рассматривает меры по усилению требований к прозрачности реестров бенефициаров, чтобы исключить злоупотребление сложными корпоративными структурами скрыть имена истинных владельцев.