Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Новый «серый список» FATF включает четыре страны. Узнайте, какие обязательства они должны выполнить, чтобы избежать санкций и выйти из-под контроля.
Принята новая методология по проведению оценок внедряемых юрисдикциями мер по противодействию распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма и отмывания доходов. Пятый раунд по внедрению новых процедур по взаимному оцениванию вскоре начнет применяться оценщиками ФАТФ. Меры существенно ужесточены. Четче прописаны...
Группа FATF рассматривает меры по усилению требований к прозрачности реестров бенефициаров, чтобы исключить злоупотребление сложными корпоративными структурами скрыть имена истинных владельцев.