Опубликовано: Nikolenko Bogdan | 8 июля, 2022.
Борьба с экономической преступностью и незаконным финансированием остается приоритетом для правительства, для защиты экономики Великобритании и борьбы с преступностью на национальном и международном уровнях.
В совокупности опубликованные документы содержат тщательную оценку контроля за отмыванием денег в Великобритании и очерчивают...
Опубликовано: Оксана Г. | 4 июля, 2022.
Методы агрессивной налоговой оптимизации, основанные на переводе прибыли в юрисдикции с более низкой налоговой ставкой долгое время были одними из самых эффективных. Но после того, как транзитные страны предприняли ряд жёстких мер, направленных против таких схем, число налоговых преступлений значительно снизилось.
Опубликовано: Оксана Г. | 11 февраля, 2022.
В числе 200 компаний из сектора EMI (системы электронных платежей, онлайн-банки и т. д.), зарегистрированных в Великобритании, обнаружены фирмы, связанные с финансовыми махинациями. Законодательство открывает широкие возможности для отмывания денег, считают эксперты.
Опубликовано: Nikolenko Bogdan | 2 февраля, 2022.
Криптовалюты – один из самых устойчивых финансовых институтов. Но и тут следует остерегаться мошенников. Например, в Китае преступная группировка пыталась украсть цифровые юани. К счастью, безуспешно. Подробности представлены в статье.
Опубликовано: Оксана Г. | 24 января, 2022.
Глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), считает что почти половина «грязных» российских денег отмывается через Великобританию. Это может послужить причиной ужесточения правил AML как внутри юрисдикции, так и среди ее заморских территорий.
Опубликовано: Оксана Г. | 21 октября, 2021.
Схем по отмыванию денег придумано много. Но идея использовать «бедных студентов» в качестве финансовых ботов нам ранее не встречалась. Сеть, организованная австралийскими мошенниками, состояла из счетов 250 студентов из Китая (которые уже вернулись на Родину!).
