отмывание денег в России

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
ФНС запустила в тестовом режиме сервис Отчётности

ФНС проверяет электронную систему автоматического обмена и приглашает финансовые организации на тест


С 15 февраля ФНС запустила в тестовом режиме сервис Отчётности об иностранных клиентах. Через него российские финансовые учреждения начнут передавать данные об иностранных клиентах в страны их налогового резидентства. С декабря 2017 года Россия официально активировала автоматический обмен налоговой информацией. Это означает не только получение данных о российских резидентах из-за границы, но и передачу аналогичной […]

Читать далее
Второй этап амнистии начнётся уже 1 марта 2018 года

Законопроект о втором этапе амнистии капиталов поддержали в комитете Госдумы


В Комитете Госдумы по бюджету и налогам изучили законопроект об амнистии и рекомендуют его принять в первом чтении. Планируется, что Государственная Дума рассмотрим предложение уже 7 февраля. Амнистию запустят с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019. В конце января 2018 года четыре депутата внесли пакет законопроектов на рассмотрение в Госдуму. Таким образом они выполняют […]

Читать далее
Автоматический обмен ещё не совсем готов

Автоматический обмен в России не совсем готов, а банкам грозят миллионные штрафы


ФНС подготовила форматы обмена информацией в рамках автоматического обмена данными по Стандарту ОЭСР. Налоговики предлагают организациям финансового рынка протестировать предложение на удобство. При этом многие банки не готовы к обмену информацией и могут не успеть в срок, за что им грозят миллионные штрафы. Банки не успевают подготовиться к автоматическому обмену По требованию ФНС, банки и […]

Читать далее
Налоги В России

Как подтвердить налоговое резидентство в России: утверждена форма подтверждения налогового статуса


ФНС утвердило форму и процедуру заявки для подтверждения статуса налогового резидента Российской федерации для всех заинтересованных лиц. Благодаря полученному документу лицо сможет доказать свою связь с государством и тот факт, что выплачивает налоги в его пользу. Это необходимо для того, чтобы избежать двойного налогообложения. Сертификат о налоговом резидентстве С 1 июля 2017 года налоговики обязаны […]

Читать далее
Верховный Суд

Верховный Суд позволил ФНС менять решение по налоговым льготам от нижестоящих инстанций: иностранный счет для защиты активов компании


Согласно решению Верховного Суда, ФНС имеет право поменять решение нижестоящих инстанций, если считает, что налоговые льготы были начислены неправомерно. Срок на исправление принятых ранее решений – до 3-х лет. При этом налогоплательщики не могут повлиять на процесс пересмотра. Полномочия ФНС снова расширяются Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу компании ООО «Аквамарин», которая занимается производством ювелирных украшений, […]

Читать далее
штраф ФНС

Суд постановил оставить скандальный штраф в 31 миллион в силе: как защитить иностранные счета от ФНС?


Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария? ФНС круче США наказывает россиян В 2014 году США ввели против России санкции, в […]

Читать далее
декларировать иностранные активы

Промолчать или нет: что грозит россиянам за незадекларированные иностранные активы?


Глава ФНС Михаил Мишустин в очередной раз предупредил россиян о необходимости декларировать иностранные активы, иначе «будет беда». Какие активы необходимо декларировать, откуда ФНС узнает о них и что грозит в качестве наказания? Разберём в этом материале. «Будет беда», если ФНС узнает об иностранных незадекларированных активах россиян Требование декларировать свои иностранные активы появилось вместе с политикой […]

Читать далее
ФНС и Банки

ФНС и Банки подбираются к физическим лицам: как защитить себя от излишнего внимания?


Банки и налоговая служба обращают внимание и на физических лиц. Пока ещё осторожно, чтобы не спугнуть добычу, однако тренд зафиксировали специалисты. Как проявляется интерес к физическим лицам, как он повлияет на реальное положение дел и как от него защититься? Банки и налоговики подбираются к физическим лицам Налоговики имеют право потребовать у банка информацию о счетах […]

Читать далее
поправки в Налоговый Кодекс России

ФНС внедрила новые правила для проверки на «агрессивную оптимизацию»: старые методы больше не работают


19 августа в силу вступили поправки в Налоговый Кодекс России, а в конце октября ФНС опубликовало письмо, в которой разъяснила, каким образом теперь налоговики должны доказывать наличие агрессивной налоговой оптимизации. Важно заметить, что практика предыдущих 12 лет теперь больше не применяется. В Налоговый кодекс добавили статью 54.1, которая рассказывает, каким образом теперь необходимо бороться с […]

Читать далее
ФНС действует вне рамок закона

Правительство против ФНС: практика субсидиарной ответственности неправомерна


В рамках сложившейся практики, налоговики собирают налоговые долги компаний с должностных и связанных лиц даже без решения суда о виновности конкретного лица. Это противоречит закону и праву. ФНС считает этот инструмент эффективным и универсальным. Поступило сразу несколько жалоб на новые правила, в рамках которых налоговики применяют наказание против должностных лиц компании, которая задолжала налоги. На […]

Читать далее

Чем грозит автоматический обмен информацией между Россией и Швейцарией?


Автоматический обмен информацией о финансовых счетах между Россией и Швейцарией все-таки будет — об этом стало известно в конце сентября 2017 года, когда парламент Швейцарии отклонил предложение одной из партий не обмениваться информацией с Россией как с коррумпированной и тоталитарной страной. От решения швейцарского парламента тогда зависело многое — 11 стран могли лишиться возможности получить […]

Читать далее

Штраф 30 миллионов из-за американских санкций: гражданина РФ обязали заплатить за случайную незаконную валютную операцию


ФНС создала опасный прецедент: оштрафовала россиянина на 30 миллионов рублей за незаконную валютную операцию. Дело в том, что средства были заблокированы американским банком из-за санкций, а затем были отправлены не на российский счет. В итоге легальные деньги стали нелегальными. Ситуация до ужаса проста: гражданин Кузнецов решил вернуть деньги своему отцу. Сумму в 616 тысяч долларов, […]

Читать далее

БВО больше не оффшор по мнению ФНС: чем это грозит владельцам компаний на БВО?


В начале октября 2017 года появилась новость, которая заставила понервничать многих российский владельцев компаний, зарегистрированных на БВО. ФНС официально исключил Британские Виргинские острова из списка оффшоров, и теперь налоговые органы России и БВО готовы начать обмен информацией о конечных собственниках компаний. Со стороны БВО вряд ли последует много запросов, но вот российские налоговики наверняка будут […]

Читать далее

Веская причина открыть иностранный банковский счет: ФНС требует списания налогов с личных счетов клиентов


Судебный спор, который разворачивается в настоящее время между Федеральной налоговой службой и Сбербанком, может стать значительным прецедентом, который окажет влияние на весь банковский сектор в России. ФНС обвиняет Сбербанк в недобросовестном поведении, которое выражается в том, что банк отказался выполнять функции налоговых органов и списывать средства в уплату налогов со счета клиента. За решением суда […]

Читать далее

Правительство и фирмы на БВО стремятся успокоить клиентов после урагана Ирма


Ряд фирм, базирующихся на БВО, сообщили своим клиентам, что уже восстановили работу после урагана «Ирма». А правительство БВО опубликовало заявление о том, что Комиссия по финансовым услугам вновь открыла портал онлайн-регистрации компаний, VIRRGIN, и все данные реестра компаний находятся в безопасности. Тропический ураган Ирма, максимальный удар которого Британские Виргинские острова испытали на себе 6 сентября, […]

Читать далее

ФНС рассказала, какие валютные операции на иностранных счетах вызовут вопросы у налоговиков


Валютные резиденты России обязаны декларировать иностранные счета и ежегодно отчитываться о движении средств на них. Перечень допустимых операций относительно узкий, в него не входят многие популярные действия. Однако появилась информация о том, что любая валютная операция может стать незаконный, если не выполнить одно условие. Разрешённые и запрещённые валютные операции Требование декларировать иностранные счета существует уже […]

Читать далее

ФНС выжимает налоги из бизнеса, а долги компаний переложат на любого, кто причастен к их возникновению


Налоговики ищут любую возможность пополнить государственный бюджет. В ход идёт давление на несырьевой бизнес, улучшение администрирования налогов, сжатие расходов. В скором времени добавятся и долги с компаний-банкротов, которые оплатят те, кто был причастен к возникновению долгов или получил выгоду от банкротства компании. Закрыть дыру в бюджете Доходы от нефти и газа падают: нефть дешевеет, рубль […]

Читать далее

Новые правила раскрытия информации о бенефициарных владельцах и обыски компьютеров при налоговых проверках


Правительство утвердило новые правила предоставления информации о бенефициарных владельцах компаний. Требование предоставить данные было указано в законе о противодействии отмыванию преступных доходов. По требованию ФНС и Росфинмониторинга любая компания должна предоставить данные о своих истинных владельцах. На это выделяется 5 рабочих дней с момента получения запроса. Передавать данные позволяется на бумажных носителях или через телекоммуникационные […]

Читать далее

Налоговая потребовала оплатить 13 миллионов налога дважды: как обезопасить себя от такого поворота?


Благодаря социальным сетям стало известно о вопиющем случае: предприниматель из Петербурга оплатил налоги, получил подтверждение об их получении налоговой, но теперь его просят рассчитаться во второй раз! Ситуация до смешного показательная. Именно такого мнения придерживается большинство людей в России, мол, вести дела честно невозможно и налоги со штрафами лишь чья-то кормушка. Предприниматель Сергей Котырев оплатил […]

Читать далее

ФНС публикует данные обо всех юрлицах: налоговая тайна публично раскрыта!


С 25 июля ФНС начала публиковать информацию обо всех юридических лицах, в том числе о том, сколько зарабатывают, тратят и платят налогов. Основная цель – проверка контрагентов самими бизнесменами, чтобы потом не было возможности сказать: «мы не знали, что они мошенники». Проверка контрагента: факты за и против раскрытия информации Подобное решение налоговиков влечёт за собой, […]

Читать далее

Вот почему вам срочно нужен иностранный счет: Счетная палата считает отчётность ФНС недостоверной, но полномочия налоговиков только растут


В отчётности Федеральной Налоговой Службы (ФНС) обнаружен ряд нарушений, что делает её недостоверной. Нарушения выявлены в нескольких региональных управлениях. При этом налоговики планируют получить доступ к иностранным счетам и меньшее сопротивление от граждан. ФНС нарушает правила отчётности Налоговая Служба – это один из тех органов, с которым лучше не шутить. Уклонение от налогов и небольшие […]

Читать далее

Счет резидента РФ в иностранном банке: кому и когда подавать отчетность?


Открытие иностранного счета позволяет значительно повысить уровень безопасности хранения средств, а также получить доступ к дополнительным продуктам и услугам, в том числе — инвестиционным. В то же время, счет в иностранном банке налагает на физические и юридические лица обязанность подавать отчетность налоговым органам в стране своего резидентства. Резиденты РФ с 2015 года должны отчитываться перед […]

Читать далее

Счет в иностранном банке для резидента РФ: кому и когда подавать отчетность?


Открытие иностранного счета позволяет значительно повысить уровень безопасности хранения средств, а также получить доступ к дополнительным продуктам и услугам, в том числе — инвестиционным. В то же время, счет в иностранном банке налагает на физические и юридические лица обязанность подавать отчетность налоговым органам в стране своего резидентства. Резиденты РФ с 2015 года должны отчитываться перед […]

Читать далее