Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и...
Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и...
Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в...
Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за...
Разработка проекта нового закона Панамы, связанная с усовершенствованием трастового законодательства, очень важна для страны, так международные финансовые услуги приносят государству основные доходы в бюджет. Реформируя своё законодательство, Панама надеется на увеличение потенциала данной отрасли. Всем известно, что Панама в...
В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по...
Две мощных международных организации, выступающие за налоговую прозрачность и борьбу с финансовыми преступлениями, — ОЭСР и ФАТФ — имеют достаточную силу и власть, чтобы оказывать давление на целые страны, чье правительство не спешит реализовывать международные стандарты. От их экспертных заключений и оценок зависит, будет ли...
В конце сентября 2016 года Европейская комиссия выпустила документ, в котором содержится список третьих стран, имеющих недостатки в области борьбы с отмыванием денег. В отношении этих стран планируется реализовать механизмы защиты, чтобы предотвратить использование финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма...
Обмен информацией о бенефициарном владении — уже не за горами. Усиленную борьбу в этом отношении ведет, в том числе, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 22 по 24 июня в городе Пусан Республики Корея состоялось пленарная встреча ФАТФ. В ходе встречи обсуждалось множество тем, в том числе: борьба с...
Великобритания, которая и сама активно ведет борьбу с различными финансовыми нарушениями, будь то уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или финансирование терроризма, такой же активности требует и от своих бывших колоний. Не все готовы в одночасье растерять всех клиентов своего финансового сектора, отпугнув полнейшей прозрачностью...