Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных...
Межправительственная организация ФАТФ, которая ведёт наблюдения за странами по выполнению международных требований и соблюдению мер и стандартов, связанных с отмыванием денег и борьбой с терроризмом, в 2016 году продолжит мониторинг финансовой прозрачности Панамы. Со своей стороны Министерство экономики и финансов Панамы заявило, что...
МАНИВЭЛ, или Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, признал прогресс Андорры в реализации рекомендаций по устранению недостатков режима по борьбе с отмыванием денег. Андорра прошла четвертый тур оценки, и теперь не обязана предоставлять какие-либо дополнительные отчеты по мониторингу вплоть до конца 2016...
В период с 2009 по 2012 года Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) провела фундаментальный пересмотр своих рекомендаций. Пересмотр был вызван увеличением международной финансовой преступности. Это привело к частичному пересмотру стандартов для борьбы с отмыванием денег и финансированием...
Россия хорошо работает в направлении борьбы с отмыванием нелегально нажитых доходов и финансированием терроризма. По крайней мере так считают, как российские эксперты, так и западные, в том числе и в FATF. И есть шанс, что прошлые и нынешние заслуги на этом фронте помогут преодолеть возникшее недопонимание по вопросу амнистии капиталов....