Швейцария готовит поправки к законодательству

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее

За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее

Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?


Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в государственный бюджет. Однако, и физлицам расслабляться не стоит, […]

Читать далее

Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные […]

Читать далее

Новый законопроект Панамы направлен на усовершенствование трастового законодательства


Разработка проекта нового закона Панамы, связанная с усовершенствованием трастового законодательства, очень важна для страны, так международные финансовые услуги приносят государству основные доходы в бюджет. Реформируя своё законодательство, Панама надеется на увеличение потенциала данной отрасли. Всем известно, что Панама в Латиноамериканском регионе имеет прочные позиции в финансовом секторе и занимает одно из первых мест по росту […]

Читать далее

Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ


В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать […]

Читать далее

На кого сейчас обращено пристальное внимание ОЭСР и ФАТФ?


Две мощных международных организации, выступающие за налоговую прозрачность и борьбу с финансовыми преступлениями, — ОЭСР и ФАТФ — имеют достаточную силу и власть, чтобы оказывать давление на целые страны, чье правительство не спешит реализовывать международные стандарты. От их экспертных заключений и оценок зависит, будет ли государство эффективно взаимодействовать с другими государствами в экономической сфере или […]

Читать далее

Какие страны представляют угрозу для финансовой системы ЕС из-за риска отмывания денег?


В конце сентября 2016 года Европейская комиссия выпустила документ, в котором содержится список третьих стран, имеющих недостатки в области борьбы с отмыванием денег. В отношении этих стран планируется реализовать механизмы защиты, чтобы предотвратить использование финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Борьба с финансовыми преступлениями, в частности, меры по противодействию отмыванию денег […]

Читать далее

ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией о бенефициарном владении


Обмен информацией о бенефициарном владении — уже не за горами. Усиленную борьбу в этом отношении ведет, в том числе, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 22 по 24 июня в городе Пусан Республики Корея состоялось пленарная встреча ФАТФ. В ходе встречи обсуждалось множество тем, в том числе: борьба с финансирование терроризма; […]

Читать далее

Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах


Великобритания, которая и сама активно ведет борьбу с различными финансовыми нарушениями, будь то уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или финансирование терроризма, такой же активности требует и от своих бывших колоний. Не все готовы в одночасье растерять всех клиентов своего финансового сектора, отпугнув полнейшей прозрачностью и отсутствием какой-либо конфиденциальности, однако и пойти наперекор “вассалу”, рискнув […]

Читать далее

Панама на пути выхода из «серого списка» ФАТФ


Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных финансовых и нефинансовых кругов страны, где также будут привлечены к […]

Читать далее

МАНИВЭЛ удовлетворен режимом борьбы с отмыванием денег в Андорре


МАНИВЭЛ, или Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, признал прогресс Андорры в реализации рекомендаций по устранению недостатков режима по борьбе с отмыванием денег. Андорра прошла четвертый тур оценки, и теперь не обязана предоставлять какие-либо дополнительные отчеты по мониторингу вплоть до конца 2016 года, когда пройдет пятый тур. Это заявление было […]

Читать далее

Хорошие новости с антиотмывочного фронта


Россия хорошо работает в направлении борьбы с отмыванием нелегально нажитых доходов и финансированием терроризма. По крайней мере так считают, как российские эксперты, так и западные, в том числе и в FATF. И есть шанс, что прошлые и нынешние заслуги на этом фронте помогут преодолеть возникшее недопонимание по вопросу амнистии капиталов. Напомним, что к 1 июня […]

Читать далее