В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее
За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами

За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее
Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?

Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?


Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в государственный бюджет. Однако, и физлицам расслабляться не стоит, […]

Читать далее
Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности

Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные […]

Читать далее
Новый законопроект Панамы направлен на усовершенствование трастового законодательства

Новый законопроект Панамы направлен на усовершенствование трастового законодательства


Разработка проекта нового закона Панамы, связанная с усовершенствованием трастового законодательства, очень важна для страны, так международные финансовые услуги приносят государству основные доходы в бюджет. Реформируя своё законодательство, Панама надеется на увеличение потенциала данной отрасли. Всем известно, что Панама в Латиноамериканском регионе имеет прочные позиции в финансовом секторе и занимает одно из первых мест по росту […]

Читать далее
Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ

Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ


В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать […]

Читать далее
На кого сейчас обращено пристальное внимание ОЭСР и ФАТФ?

На кого сейчас обращено пристальное внимание ОЭСР и ФАТФ?


Две мощных международных организации, выступающие за налоговую прозрачность и борьбу с финансовыми преступлениями, — ОЭСР и ФАТФ — имеют достаточную силу и власть, чтобы оказывать давление на целые страны, чье правительство не спешит реализовывать международные стандарты. От их экспертных заключений и оценок зависит, будет ли государство эффективно взаимодействовать с другими государствами в экономической сфере или […]

Читать далее
Какие страны представляют угрозу для финансовой системы ЕС из-за риска отмывания денег?

Какие страны представляют угрозу для финансовой системы ЕС из-за риска отмывания денег?


В конце сентября 2016 года Европейская комиссия выпустила документ, в котором содержится список третьих стран, имеющих недостатки в области борьбы с отмыванием денег. В отношении этих стран планируется реализовать механизмы защиты, чтобы предотвратить использование финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Борьба с финансовыми преступлениями, в частности, меры по противодействию отмыванию денег […]

Читать далее
ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией о бенефициарном владении

ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией о бенефициарном владении


Обмен информацией о бенефициарном владении — уже не за горами. Усиленную борьбу в этом отношении ведет, в том числе, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 22 по 24 июня в городе Пусан Республики Корея состоялось пленарная встреча ФАТФ. В ходе встречи обсуждалось множество тем, в том числе: борьба с финансирование терроризма; […]

Читать далее
Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах

Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах


Великобритания, которая и сама активно ведет борьбу с различными финансовыми нарушениями, будь то уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или финансирование терроризма, такой же активности требует и от своих бывших колоний. Не все готовы в одночасье растерять всех клиентов своего финансового сектора, отпугнув полнейшей прозрачностью и отсутствием какой-либо конфиденциальности, однако и пойти наперекор “вассалу”, рискнув […]

Читать далее
Панама на пути выхода из «серого списка» ФАТФ

Панама на пути выхода из «серого списка» ФАТФ


Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных финансовых и нефинансовых кругов страны, где также будут привлечены к […]

Читать далее
Насколько Панама приблизится в 2016 к стандартам ФАТФ?

Насколько Панама приблизится в 2016 к стандартам ФАТФ?


Межправительственная организация ФАТФ, которая ведёт наблюдения за странами по выполнению международных требований и соблюдению мер и стандартов, связанных с отмыванием денег и борьбой с терроризмом, в 2016 году продолжит мониторинг финансовой прозрачности Панамы. Со своей стороны Министерство экономики и финансов Панамы заявило, что страна завершила намеченный план действий по устранению недостатков прозрачности финансовой системы, на […]

Читать далее
МАНИВЭЛ удовлетворен режимом борьбы с отмыванием денег в Андорре

МАНИВЭЛ удовлетворен режимом борьбы с отмыванием денег в Андорре


МАНИВЭЛ, или Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, признал прогресс Андорры в реализации рекомендаций по устранению недостатков режима по борьбе с отмыванием денег. Андорра прошла четвертый тур оценки, и теперь не обязана предоставлять какие-либо дополнительные отчеты по мониторингу вплоть до конца 2016 года, когда пройдет пятый тур. Это заявление было […]

Читать далее
Хорошие новости с антиотмывочного фронта

Хорошие новости с антиотмывочного фронта


Россия хорошо работает в направлении борьбы с отмыванием нелегально нажитых доходов и финансированием терроризма. По крайней мере так считают, как российские эксперты, так и западные, в том числе и в FATF. И есть шанс, что прошлые и нынешние заслуги на этом фронте помогут преодолеть возникшее недопонимание по вопросу амнистии капиталов. Напомним, что к 1 июня […]

Читать далее