Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Громкий скандал, разразившийся еще в 2016 году и получивший название «Панамские документы», завершился оправданием 28 человек, среди которых и сотрудники юридической фирмы Mossack Fonseca. Как объяснил судья свое решение?
Панамская компания Mossack Fonseca – одна из самых уважаемых юридических структур страны. Её репутация до 2016 года была безупречной, а клиенты – весьма солидные люди и известные юридические лица. Но после публикации результатов независимого расследования, связанного с утечкой корпоративных документов (этот случай почти сразу же назвали...
Влиятельные и богатые продолжают уклоняться от налогов. Панамские бумаги и Досье Пандоры подтверждают – оффшоры не только там, где всегда было принято считать. Ключевые изменения оффшорной индустрии и экспертные консультации для вашего бизнеса.
Расследовав данные электронных файлов Панамских бумаг, спустя пять лет, налоговые органы 24 стран мира вернули в свои государственные бюджеты более 1,36 млрд. долларов США.
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе...
Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к...
Один из крупнейших регистраторов оффшорных компаний Mossack Fonseca принял решение закрыться. После 40 лет работы, удар по репутации, связанный с Панамскими Бумагами (Panama Papers) стал смертельным. В конце марта компания закрылась. В середине марта 2018 года стало известно, что владельцы Mossack Fonseca приняли решение о закрытии...
Если авторитет и слава в странах СНГ потенциально может смягчить ответственность за нарушение законов, то в странах Европы такой сценарий не проходит. Некоторые известные футбольные звёзды испанской лиги пострадали от неквалифицированных действий своих советников и ощутили на себе неизбежность ответственности за неуплату налогов. Причина...
На днях в Европейском Парламенте был опубликован отчёт Комитета PANA в отношении борьбы с «отмывания денег» и уклонением от уплаты налогов. Были подведены итоги работы комиссии, которая расследовала материалы «Панамских бумаг» 2016 года. Подведение итогов о проделанной работе PANA и возникшие проблемы Хочется напомнить, что Европейский...
Недавнее убийство мальтийской журналистки Daphne Caruana Galizia на Мальте связывают с расследованиями материалов «Панамских бумаг» в отношении Премьер-министра страны Джозефа Муската. Несмотря на то, что пока нет никаких прямых улик против премьера, общественность его косвенно связывает с убийством. Затронет ли следствие «высокие...