Панамским судом были оправданы 28 обвиняемых, в том числе бывших сотрудников юридической фирмы Mossack Fonseca. Именно в этой фирме произошла утечка документов, которая привела к скандалу мирового масштаба, разразившемуся в 2016 году. В результате была разоблачена целая сеть структур, направленная на отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Восемь лет понадобилось панамским судьям, чтобы изучить все детали дела и вынести свой приговор. Среди первых 29 обвиняемых были соучредители закрытой фирмы Юрген Моссак, 76 лет, и Рамон Фонсека, который умер в мае в возрасте 71 года в ожидании приговора. 

Панамский судья Балойса Маркинес заявил, что дело против г-на Фонсеки было прекращено из-за его смерти.

Прокуроры утверждали, что Mossack Fonseca создавала подставные компании с целью сокрытия денег, заработанных в результате незаконной деятельности, и что фирма не проявила должной осмотрительности и необходимой осторожности при проверке своих клиентов. Постановление суда заняло 339 страниц. В письменном заявлении судебная власть Панамы заявила, что электронные доказательства, представленные прокурорами, не соответствуют протоколам цепочки хранения. А также в них отмечаются проблемы с аутентификацией. В заявлении также говорится, что судья сомневается в подлинности и достоверности доказательств. 

Репутация Панамы после громкого дела с «Панамскими документами» в значительной степени пострадала. Местные власти в последние годы занимались тем, что пересматривали свои законы и усиливали меры по борьбе с отмыванием средств и уклонением от налогов. 

Юрист фирмы, которая защищала многих обвиняемых, Гильермина Макдональд удовлетворена решением суда и считает, что ее подзащитные не причастны к отмыванию денег и прочим предъявленным обвинениям.

Панамская прокуратура заявила, что на данное время проводит анализ приговора и готовит обжалование.

Судебный процесс, начавшийся 8 апреля текущего года и длившийся 10 дней, транслировался в прямом эфире. В ходе заседания ни один из обвиняемых не признал себя виновным. 

По мнению юристов, оправдательный приговор стал возможных из-за того, что прокуратуре так и не удалось доказать причастность основателей фирмы к использованию их подставных компаний для незаконной деятельности.

Само по себе хранение средств на оффшорных счетах не считается противозаконным. Однако прокуратура утверждала, что Mossack Fonseca использовала подставные компании для того, чтобы вывести деньги немецкой компании Siemens, которые были связаны с незаконными платежами. 

Обвинители ссылались на прошлые обвинения в неправомерном поведении компании Siemens и ее сотрудников. Еще в 2008 году Siemens согласилась выплатить 1,6 миллиарда долларов властям США и Европы для урегулирования обвинений в использовании взяток и средств для подкупа в целях получения контрактов на общественные работы.

Mossack Fonseca также обвинили в причастности к незаконной деятельности, связанной с Аргентиной. Прокуратура утверждала, что фирма управляла компаниями, которые использовались для покупки недвижимости, связанной с человеком, осужденным в 2023 году за крупную схему мошенничества в Аргентине.

Дело под названием «Панамские документы» было объединено судьей Маркинес с другим процессом по отмыванию средств, где также фигурировала компания Mossack Fonseca. Приговор был вынесен сразу по обоим делам.

Другой случай был связан со скандалом с бразильской операцией «Автомойка», или «Лава Джато», схемой взяточничества с участием контролируемой государством нефтяной компании Petrobras.

Как всё начиналось?

В апреле 2016 года в немецкую газету Süddeutsche Zeitung поступило анонимное сообщение о большом количестве данных, связанных с компанией Mossack Fonseca, отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов. Издание передало информацию в Международный консорциум журналистов-расследователей в Вашингтоне. Организация в свою очередь собрала команду из сотен репортеров из более чем 100 новостных организаций по всему миру.

Полученные данные касались почти 215 000 офшорных компаний и более 14 000 банков, юридических фирм и посредников, которые работали с Mossack Fonseca. 

В 2017 году Моссак и Фонсека были арестованы в Панаме по обвинению в отмывании средств, связанном со скандалом с «Лава Джато». Через несколько месяцев их освободили под залог. Их фирма, в которой когда-то работало более 600 сотрудников, закрылась в 2018 году, не признав свою вину, настаивая на своей добропорядочности и законопослушности.  

Господин Фонсека в одном из интервью заверял, что фирма очень скрупулезно проверяла своих клиентов, но не могла предполагать, для чего далее будут использоваться созданные компании. Основатель Mossack Fonseca сравнил тогда деятельность его фирмы с работой автомобильного завода в контексте того, что завод не несет ответственность за то, что делается с автомобилем после его продажи.  

В результате расследования 2016 года правительства собрали более 1,36 миллиарда долларов в виде штрафов и налоговой задолженности.