Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Влиятельные и богатые продолжают уклоняться от налогов. Панамские бумаги и Досье Пандоры подтверждают – оффшоры не только там, где всегда было принято считать. Ключевые изменения оффшорной индустрии и экспертные консультации для вашего бизнеса.
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе...
Один из крупнейших регистраторов оффшорных компаний Mossack Fonseca принял решение закрыться. После 40 лет работы, удар по репутации, связанный с Панамскими Бумагами (Panama Papers) стал смертельным. В конце марта компания закрылась. В середине марта 2018 года стало известно, что владельцы Mossack Fonseca приняли решение о закрытии...
Если авторитет и слава в странах СНГ потенциально может смягчить ответственность за нарушение законов, то в странах Европы такой сценарий не проходит. Некоторые известные футбольные звёзды испанской лиги пострадали от неквалифицированных действий своих советников и ощутили на себе неизбежность ответственности за неуплату налогов. Причина...
Недавнее убийство мальтийской журналистки Daphne Caruana Galizia на Мальте связывают с расследованиями материалов «Панамских бумаг» в отношении Премьер-министра страны Джозефа Муската. Несмотря на то, что пока нет никаких прямых улик против премьера, общественность его косвенно связывает с убийством. Затронет ли следствие «высокие...
С начала 2017 года Франция снова определила Панаму в «чёрный список» стран, относящихся к налоговым гаваням. Данное решение французского государства будет связано с ограничительными мерами по проведению финансовых операций с панамскими компаниями. Обострение отношений Панамы и Франции началось после того, как в апреле 2016 года в мировой...
Российские суды уже используют в качестве доказательства данные офшорных утечек информации, будь то OffshoreLeaks или Panama Papers. Основная причина использования этих не всегда легальных данных в том, что они позволяют доказать взаимосвязанность и наличие необоснованной налоговой выгоды. Во всем мире утечка данных об офшорной индустрии...
На последнем заседании ОЭСР присутствовали главные представители Налоговой Службы Чили. Совместно ещё с 30 иностранными делегациями налоговых чиновников чилийцы обсуждали и разрабатывали способы и методы борьбы с уклонением от налогообложения. Дебаты основывались на итогах исследований известных публикаций «панамских бумаг». Участники...
История с панамскими бумагами, которая возникла этой весной, до сих пор всплывет в мировом медиа пространстве и косвенно или напрямую оказывается причастной к какому-либо новому расследованию. Некоторые финансовые эксперты и аналитики сравнивают эффект этой панамской истории с 11 сентября 2001 года в США, когда Америка подверглась...
Никак не прекращаются новые публикации «панамских бумаг», которые впервые появились во всех издательствах ещё 3 апреля 2016 года. Последние материалы основаны на расследовании панамских архивов журналистами из «Nytimes» относительно материалов, где говорится об оффшорных схемах. Информация касается 2 400 частных лиц, граждан США,...