Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Индия – одна из первых стран, которая присоединилась к международной целевой группе по расследованиям материалов «Панамских бумаг». На днях налоговики активизировали судебные процессы, которые направлены на борьбу с уклонением от налогообложения в соответствии с Законом «О Подоходном Налоге». Первые судебные иски в Индии после утечки...
Панамские бумаги, которые появились в апреле 2016 года, напоминают «мину замедленного действия», подложенную под высоких государственных чиновников. Наваз Шариф – Премьер-министр Пакистана был отстранён судом от власти по подозрению в коррупции. Развитие событий История с коррупцией в высших эшелонах власти Пакистана возникла неслучайно,...
Материалы о Премьер-министре Мальты Джозефе Мускате были выставлены журналистом Мэтью Каруаном Галиции (Matthew Caruana Galizia) на его странице в Facebook, но через время аккаунт был заблокирован. Публикация содержала информацию о причастности чиновника к коррупционным схемам известных «Панамских бумаг». Многие средства массой...
С начала 2017 года Франция снова определила Панаму в «чёрный список» стран, относящихся к налоговым гаваням. Данное решение французского государства будет связано с ограничительными мерами по проведению финансовых операций с панамскими компаниями. Обострение отношений Панамы и Франции началось после того, как в апреле 2016 года в мировой...
Российские суды уже используют в качестве доказательства данные офшорных утечек информации, будь то OffshoreLeaks или Panama Papers. Основная причина использования этих не всегда легальных данных в том, что они позволяют доказать взаимосвязанность и наличие необоснованной налоговой выгоды. Во всем мире утечка данных об офшорной индустрии...
Появление «панамских бумаг» в СМИ в перспективе может негативно повлиять на дальнейшее развитие оффшоров и репутацию определённых стран. Противоположно этому есть мнение, что это резонансное событие ускорит положительные реформы в странах и конкуренцию в оффшорном секторе. Международный Консорциум журналистов (ICIJ), раскрыв в прессе...
Спустя семь месяцев после появления «панамских бумаг», 560 налогоплательщиков попали в поле зрения фискальной службы. Таким образом, отголоски панамской сенсации вынуждают Францию проверить их причастность к уклонению от налогов. Франция – одна из лидеров стран Евросоюза, а также влиятельный член мирового сообщества, испытывает в...
На последнем заседании ОЭСР присутствовали главные представители Налоговой Службы Чили. Совместно ещё с 30 иностранными делегациями налоговых чиновников чилийцы обсуждали и разрабатывали способы и методы борьбы с уклонением от налогообложения. Дебаты основывались на итогах исследований известных публикаций «панамских бумаг». Участники...
История с панамскими бумагами, которая возникла этой весной, до сих пор всплывет в мировом медиа пространстве и косвенно или напрямую оказывается причастной к какому-либо новому расследованию. Некоторые финансовые эксперты и аналитики сравнивают эффект этой панамской истории с 11 сентября 2001 года в США, когда Америка подверглась...
Политическая группа Европейской народной партии в парламенте Европы (ЕНП) создала специальный комитет (PANA Committee) и инициировала расследование на основе известных «панамских бумаг». В эту группу ЕНП входят 215 членов из 27 стран мира. Комитет, который создан при этой политической группе будет заниматься вопросами правонарушений в...