Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Обновлен список стран, пособничающих частным лицам в отмывании денег, раскрыт рейтинг финансовой секретности. Швейцарии в течение долгого времени удавалось удерживаться на вершине рейтинга, но в этом году лидером индекса стали Кайманы. По результатам исследований, недавние реформы прозрачности позволили снизить уровень финансовой...
Один из сотрудников Подразделения Налогового Контроля был смещен со своей должности в другое ведомство, после того как всплыла информация об участии его жены в отмывании денег. Это стало известно благодаря Панамским документам. Согласно данным супруга состояла в числе акционеров компании, которая была зарегистрирована на Британских...
В докладе, подготовленном Управлением подотчетности правительства США (GAO), самозванным «сторожевым псом конгресса», который предоставляет беспартийные советы федеральным чиновникам, говорится, что ужесточение регулирования в определенных областях финансового сектора привело к тому, что организованные преступные группы все чаще...
В Великобритании появились первые плоды охоты на необъяснимо богатых иностранцев. Жена азербайджанского банкира не смогла доказать источник происхождения денежных средств на которые в Лондоне была куплена элитная недвижимость. Борьба с отмыванием денег В 2018 году на волне борьбы Великобритании с «грязными» деньгами, Замира Хаджиева...
Совсем недавно произошло важное событие в столице Соединенного Королевства, которое заставило попереживать и задуматься бывших банкиров из России, осевшим в Великобритании о сохранности своих денег. А произошло вот что. Верховный суд Лондона вынес решение относительно того, чтобы бывшие акционеры «Траста» вернули банку 900 млн. долларов....
В ночь с 27 на 28 января в процессе заседания представителей ООН и ЭКОСОС поступила инициатива создать специальную группу по возврату активов. Такое предложение возникло в процессе обсуждения плана по обустройству лучшей жизни на планете в следующие 10 лет. «Для реализации намеченного плана требуется обеспечить финансирование в...
Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших...
Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже...
Адвокат Зарине Гаджиевой, ранее обвиненной в незаконном богатстве по законопроекту McMafia в Великобритании, заявил суду, что покупка на 16 млн фунтов стерлингов не является преступлением. Одновременно с таким громким высказыванием, продолжается судебное разбирательство по экстрадиции жены осужденного банкира в Азербайджан, где ее...
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании продолжает серию расследований по борьбе с отмыванием денег и необоснованному богатству (UWOs). 29 мая 2019 года под подозрение попали сразу три объекта недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составила более 80 млн фунтов стерлингов. В ходе...