Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
МАНИВЭЛ, или Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, признал прогресс Андорры в реализации рекомендаций по устранению недостатков режима по борьбе с отмыванием денег. Андорра прошла четвертый тур оценки, и теперь не обязана предоставлять какие-либо дополнительные отчеты по мониторингу вплоть до конца 2016...
Каймановы острова пересматривают свой режим по борьбе с отмыванием денег в рамках подготовки к оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая будет проходить в марте 2017 года. В настоящее время разрабатываются поправки, которые ужесточат регулирование субъектов за пределами финансового сектора, в том...
В предыдущей статье мы представили вам детальное описание того, что действительно является уклонением от налогов и отмыванием денежных средств для налоговых резидентов США. Теперь же цель, рассказать вам о том, что ждет в США тех, кто помогает осуществлять незаконное налогов планирование, при этом, даже пропагандируя обязанность...
Налоговое и имущественное планирование порой может привести к сложностям при соблюдении международных законов. Дело в том, чтобы успешно структурировать свое состояние и бизнес важно обратиться за помощью к профессионалу, который поможет и расскажет вам, что по закону вы можете, а что нет. К сожалению, международные стандарты...
13 июля прокуратура Румынии предъявила премьер-министру страны Виктору Понту обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, фальсификации документов и мошенничестве. Информация об этом поступила после того, как в прошлый понедельник премьер-министра допросили сотрудники Национального антикоррупционного управления (НАУ)...
Спустя практически целый год дебатов, Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по новой Директиве против отмывания денег. 4-ая Директива против отмывания денежных средств расширяет спектр воздействия в определённых направлениях, по сравнению с предыдущей версией, которая была принята в 2005 году, еще до скандала связанного с...
В мировой истории такое понятие как отмывание «грязных» денег возникло в начале прошлого века. Началось все с того, что американские власти, в борьбе с организованной преступностью, во что бы то ни стало хотели отправить в тюрьму «крестных отцов» — если не за главные преступления (рэкет, убийства и т. д.), то хотя бы за...
В период с 2009 по 2012 года Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) провела фундаментальный пересмотр своих рекомендаций. Пересмотр был вызван увеличением международной финансовой преступности. Это привело к частичному пересмотру стандартов для борьбы с отмыванием денег и финансированием...
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) и Группа по обзору международного сотрудничества (ICRG) исключили Белиз из последующего процесса CFATF и программы обзора ICRG после оценки мер, принятых правительством Белиза в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ранее, в ноябре 2013...
Всех, кто владеет деньгами – будет пойман. Так условно можно назвать, то что происходит в мире финансов и бизнеса. Ужесточение правил игры идёт на всех фронтах, и в какой бы стране вы не жили и не вели свой бизнес, к вашим деньгам и компаниям обязательно найдут тропинку. Даже если компания спрятана в офшорах через прослойку в виде...