Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
По данным Агентства Национальной Безопасности, через Великобританию каждый год протекают миллиарды коррумпированных денежных средств. И чтобы противостоять этому, необходима сильная система борьбы с отмыванием денежных средств (AML). Однако самого понимания необходимости наличия сильной системы по борьбе с отмыванием денег, этого еще не...
Латвия уже традиционно считается “излюбленным местом” для отмывания нелегальных денег из России и стран СНГ. Соединенные Штаты не раз поднимали этот вопрос и указывали на необходимость решения существующей проблемы — Латвии необходимо перекрыть поток “грязных” денег с пост-советского пространства, которые через финансовую систему...
С 2018 года в России пройдет новый раунд проверок от FATF. Организация, следящая за тем, чтобы в странах ограничивали финансирование терроризма и отмывание денег, начнет 4-й этап, в ходе которого определит, насколько эффективно действуют антиотмывочные законы. Страны БРИКС, в том числе и Россия в конце 2018 года снова окажутся под...
Оффшорный мир в последние несколько лет является целью номер один, не только для правительств желающих выявить злостных неплательщиков налогов, но также и для таких международных организаций, как FATF (Группа по разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Современные тенденции усложнения требований комплайнс для оффшорных...
MONEYVAL (МАНИВЭЛ) — это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из...
Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных...
Последние события в Испании доказывают – от обвинений в отмывании денег или в каких-либо других финансовых преступлений не спасет даже титул и принадлежность к королевской династии. Перед законом все равны, а когда речь идет о крупных денежных суммах – там более. В то время как государства мира одно за другим ужесточают меры борьбы с...
Межправительственная организация ФАТФ, которая ведёт наблюдения за странами по выполнению международных требований и соблюдению мер и стандартов, связанных с отмыванием денег и борьбой с терроризмом, в 2016 году продолжит мониторинг финансовой прозрачности Панамы. Со своей стороны Министерство экономики и финансов Панамы заявило, что...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад, в котором описаны основные методы отмывания денег, главным образом, фокусируясь на физическом перемещении наличных денег из одной юрисдикции в другую. По мнению FATF, наличные являются важнейшим инструментом преступных групп. Они используются в...
Федеральное правительство Швейцарии 11 ноября приняло новое Постановление по борьбе с отмыванием денег, которое вступит в силу 1 января 2016 года. Постановление вносит изменения в Закон о борьбе с отмыванием денег и швейцарский Гражданский кодекс. Данные изменения внесены в соответствии с новыми международными стандартами ФАТФ,...