Опубликовано: Оксана Г. | 27 мая, 2016.
В конце апреля в Пекине прошла восьмая ежегодная встреча сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег, в рамках Азиатско-Тихоокеанской конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Тема борьбы с отмыванием денег, с коррупцией, финансированием терроризма становится все более актуальной во...
Опубликовано: Оксана Г. | 25 мая, 2016.
Все, кто следит за новостями оффшорного мира, уже слышали про скандал вокруг информации панамской фирмы Mossack Fonseca. Данная ситуация снова подняла вопрос об уклонении от уплаты налогов и налоговых убежищ. Мы рассмотрим в данной статье как Сингапур смог сохранить конкурентоспособность и не попасть в списки оффшорных зон развитых...
Опубликовано: Оксана Г. | 20 мая, 2016.
9 мая Министерство юстиции США объявило о том, что подсудимый Грег Р. Малхолланд, 46-летний гражданин США и Канады, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег, манипулировании ценами на акции более 40 публично торгуемых в США компаний, а также в отмывании более $250 миллионов через, по крайней мере, пять оффшорных юридических...
Опубликовано: Оксана Г. | 10 мая, 2016.
Швейцарские банки становятся все более требовательными и избирательными по отношению к российским клиентам, что напрямую влияет на уровень продуктивного сотрудничества между РФ и Швейцарией. При этом нельзя забывать политическое настроение в ЕС, которое существенно накалилось после присоединения к РФ Крыма. Бизнес как всегда это бывает,...
Опубликовано: Юрий Окунев | 20 апреля, 2016.
На весенней сессии Всемирного банка и Международного Валютного Фонда, что прошла в Вашингтоне, встречались все заинтересованные лица, в том числе представители G20. В ходе обсуждений было решено усилить борьбу с отмыванием денег, уклонением от налогов, коррупцией и надавить на офшоры, которые не хотят сотрудничать с международной...
Опубликовано: Оксана Г. | 4 апреля, 2016.
Одно из наиболее громких разбирательств проведенных правоохранительными органами США по вопросам мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма, стало дело HSBC. Кредитно-финансовое учреждение HSBC уходит своими корнями в 19 век. Банк создавался с целью финансирования торговли между Азией и Западом. Цель создателя была...
Опубликовано: Оксана Г. | 30 марта, 2016.
Уже ни для кого не секрет, что в мире набирает силу движение к обществу без наличных — предпочтение отдается электронным способам платежа, которые легко отследить и контролировать. Общество без наличных — это общество без свободы, где каждый платеж находится на виду у правительств и банков, которые, в свою очередь, имеют все...
Опубликовано: Оксана Г. | 18 марта, 2016.
В начале марта в Бразилии разгорелся новый скандал, связанный с коррупцией и отмыванием денег — явление, прямо скажем, не редкое для этой страны. Бывший президент Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва, стал обвиняемым по делу об отмывании денег, которое расследует прокуратура Сан-Паулу. Подробности этого дела пока не разглашаются,...
Опубликовано: Оксана Г. | 17 марта, 2016.
Как стало известно накануне, кредитно-финансовый гигант Credit Suisse был обвинен в пособничестве своим состоятельным клиентам в вопросе перечисления незадекларированных средств в оффшоры. Дело против банка было заведено полицией Милана, после того как в декабре 2014 года был произведен обыск в помещениях банка. В рамках расследования...
Опубликовано: Оксана Г. | 23 февраля, 2016.
В четверг 18 февраля 2016 года в столице Франции состоялось очередное заседание целевой группы ФАТФ, на которой было заявлено, что Панама официально выходит из «серого списка» этой организации. С панамской стороны на пленарном заседании присутствовали: Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De La Guardia, его заместитель Eyda...
