Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Около десяти лет назад правительство Австралии разработало законы, направленные на противодействие «отмыванию денег» и борьбу с терроризмом. Целью внедрения данного закона было обязать банковские учреждения, компании по управлению фондами, а также владельцев казино раскрывать источники своих денежных потоков. Также правительство...
Недавно был опубликован новый отчет группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), основанный на результатах оценивания соответствующих мер в Сингапуре. Проанализировав итоги оценивания FATF считает, что, хотя в Сингапуре предпринимают немало усилий для предотвращения отмывания денежных средств и финансирования...
В 2015 году премьер-министр Малайзии, Наджиб Разак, был обвинен в хищении средств из фонда государственного развития 1MDB. Сумма средств, которые Наджиб Разак перевел на свои личные счета в Швейцарии, могла составлять несколько миллиардов долларов. Дело оказалось настолько запутанным, что, по мере того, как ведутся расследования (сразу в...
Еврокомиссия продолжает свою активную борьбу с финансовыми преступлениями. После громких налоговых скандалов и утечек информации, которые привлекли к проблеме повышенное внимание общественности, Еврокомиссия предлагает все новые и новые инициативы, направленные против уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования...
Нью-Йоркское отделение одного из крупнейших банков Тайваня, Mega Financial Holding, должно выплатить $180 миллионов финансовому регулятору штата, в качестве штрафа за нарушение правил по противодействию отмыванию денег. Такое решение 19 августа этого года вынес Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. Помимо выплаты штрафа, Mega Bank...
В середине июля высокопоставленный представитель Министерства финансов США выступил с критикой существующего режима регистрации компаний в США. Заместитель Министра финансов по вопросам финансовой разведки и противодействию финансированию терроризма Адам Сзубин написал статью, в которой вновь поднимается весьма щекотливая тема — в...
История с «панамскими бумагами», которая разгорелась в начале апреля месяца, показала коррупционные схемы многих представителей власти из разных стран мира, использовавших оффшорные компании для «отмывания денег». Компания Mossack Fonseca, которая стала главным виновником в панамском скандале, решила закрыть свои филиалы в штате Невада,...
Несмотря на то, что чаще всего в адрес оффшоров приходиться слышать лишь критику, иногда звучат и слова похвалы. На этот раз высокой части удостоился оффшор Джерси — Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) похвалил режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в этой...
В середине мая в Лондоне прошел Антикоррупционный саммит, на котором представители около 40 стран пытались выработать совместные методы взаимодействия по борьбе с коррупцией. По результатам саммита каждая страна подготовила и опубликовала заявление с описанием конкретных мер, которые планируется реализовать в целях борьбы с коррупцией. В...
Утечка “панамских документов” усилила актуальность борьбы с отмыванием нелегальных доходов и коррупцией во всем мире, и продолжает вызывать бурную ответную реакцию до сих пор. Одно за другим, государства разрабатывают новые законы и обновляют уже существующие, чтобы максимально эффективно бороться с финансовыми преступлениями. Порой даже...