Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
На прошедшей неделе в первом чтении был принят законопроект об амнистии капиталов. По мнению автором и соавторов, это протянутая рука помощи государства к жителям страны. Причем основными адресатами этого проекта уже называют не олигархов, миллиардеров и просто состоятельных людей, но средний класс, который имел или имеет возможность...
6 мая 2015 года Banca Privada d’Andorra представил официальный ответ на расследования FinCEN, результаты которого США опубликовали еще 6 марта 2015 года. Как и стоило того ожидать, банк вежливо и с уважением опроверг все выдвинутые против него обвинения со стороны FinCEN. BPA был обвинен в создании угрозы для финансовой системы США, и в...
Россия хорошо работает в направлении борьбы с отмыванием нелегально нажитых доходов и финансированием терроризма. По крайней мере так считают, как российские эксперты, так и западные, в том числе и в FATF. И есть шанс, что прошлые и нынешние заслуги на этом фронте помогут преодолеть возникшее недопонимание по вопросу амнистии капиталов....
Панама сделала важный шаг, направленный в сторону изменения своей репутации латиноамериканского центра по отмыванию денег. На днях Национальная ассамблея одобрила законопроект, который в марте предложил на рассмотрение министр экономики и финансов, Дульсидио де ла Гуардия. Законопроект предусматривает увеличение количества коммерческих...
Чем хороша наличность для обычного человека? Во-первых, что она остаётся собой при любых обстоятельствах – 100 долларов сегодня и через месяц будут 100 долларами (кроме случаев, когда производится замена всей валюты). Во-вторых, наличность очень сложно отслеживать – нет возможности точно сказать, что человек взял и потратил именно...
Всем хорошо известная низконалоговая юрисдикция Андорра попала в сводки новостей в связи со скандалом связанным с семейством Пуйоль (Pujol). По мнению местной полиции предполагается, что семейство Пуйоль (Pujol) владеет в Андорре состоянием в размере «500 миллионов евро», и использует возможности низконалоговой гавани «для...