Отчёт MONEYVAL относительно Ватикана указывает на неэффективность судебной системы

Отчёт MONEYVAL относительно Ватикана указывает на неэффективность судебной системы


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы […]

Читать далее
Эксперты Moneyval дают оценку Андорре по результатам пятого раунда проверки соблюдения рекомендаций FATF

Эксперты Moneyval дают оценку Андорре по результатам пятого раунда проверки соблюдения рекомендаций FATF


Специальный европейский комитет Moneyval, куда входят эксперты, изучающие уровень подготовки стран к противодействию «отмыванию денег» и финансированию терроризма, в пятом раунде исследований Андорры отметил значительный прогресс законодательных реформ страны. Оценка законодательных изменений и выявленные недостатки Учитывая, что Андорра небольшая страна, и имеет ограниченное количество муниципалитетов и окружных отделений правоохранительных органов, это позволяет стране эффективно наладить […]

Читать далее
Парламент острова Мэн рассматривает новый Закон о бенефициарной собственности

Парламент острова Мэн рассматривает новый Закон о бенефициарной собственности


В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале […]

Читать далее
MONEYVAL рекомендует острову Мэн увеличить прозрачность бенефициарного владения

MONEYVAL рекомендует острову Мэн увеличить прозрачность бенефициарного владения


Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) регулярно проводит оценку работы государств в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В начале 2017 года был опубликован доклад по результатам оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма острова Мэн. В целом, MONEYVAL постановил: правовая база острова Мэн в этой […]

Читать далее
Оффшор Джерси удостоился похвалы MONEYVAL

Оффшор Джерси удостоился похвалы MONEYVAL


Несмотря на то, что чаще всего в адрес оффшоров приходиться слышать лишь критику, иногда звучат и слова похвалы. На этот раз высокой части удостоился оффшор Джерси — Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) похвалил режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в этой оффшорной юрисдикции, назвав его зрелым […]

Читать далее
MONEYVAL призывает Гернси увеличить штрафы за отмывание денег

MONEYVAL призывает Гернси увеличить штрафы за отмывание денег


MONEYVAL (МАНИВЭЛ) — это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из стран-участниц, с точки зрения их соответствия международным стандартам борьбы с […]

Читать далее