Работа MONEYVAL в Ватикане

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы
Читать далее

рекомендации комитета Moneyval

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 29, 2017
Метки:


Специальный европейский комитет Moneyval, куда входят эксперты, изучающие уровень подготовки стран к противодействию «отмыванию денег» и финансированию терроризма, в пятом раунде исследований Андорры отметил значительный прогресс законодательных реформ страны. Оценка законодательных изменений и выявленные недостатки Учитывая, что Андорра небольшая страна, и имеет ограниченное количество муниципалитетов и окружных отделений правоохранительных органов, это позволяет стране эффективно наладить
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Февраль 9, 2017
Метки:


В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Февраль 2, 2017
Метки:


Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) регулярно проводит оценку работы государств в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В начале 2017 года был опубликован доклад по результатам оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма острова Мэн. В целом, MONEYVAL постановил: правовая база острова Мэн в этой
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июнь 8, 2016
Метки:


Несмотря на то, что чаще всего в адрес оффшоров приходиться слышать лишь критику, иногда звучат и слова похвалы. На этот раз высокой части удостоился оффшор Джерси – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) похвалил режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в этой оффшорной юрисдикции, назвав его зрелым
Читать далее

person Anastasija Hramova update Февраль 3, 2017
Метки:


MONEYVAL (МАНИВЭЛ) – это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF – Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из стран-участниц, с точки зрения их соответствия международным стандартам борьбы с
Читать далее