Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
FinCEN обновило FAQ по бенефициарной отчетности, уточнив новые правила идентификации, преобразованию компаний и использованию сторонних услуг. Эти изменения критически важны для всех компаний, работающих на рынке США.
7 февраля FinCEN выступил с предложением ввести обязательную отчетность о покупателях недвижимости в США за наличные. Узнайте кто должен отчитываться и на каком основании? Как американцы планируют применять новое правило после его вступления в силу?
На днях стало известно, что Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (Financial Crime Enforcement Network, FinCEN) оштрафовала крипто-трейдера за нарушение требований Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA). Житель Калифорнии Эрик Пауэрс занимался обменом виртуальных валют, но не был зарегистрирован как оператор...
Казначейство США предложило заблокировать корреспондентские счета латвийского банка ABLV. Второй по размеру активов в Латвии и один из крупнейших банков Прибалтики обвиняют в отмывании денежных средств. Похожие оповещения о намерениях FINCEN публиковал в отношении FBME ( Кипр, Танзания) и BPA в Андорре. Несмотря на то, что обвинения в...
В конце лета 2017 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала обновленные Распоряжения географического таргетинга (GTO). Эти распоряжения накладывают на компании титульного страхования обязательство информировать FinCEN о фактах покупки дорогостоящей недвижимости в определенных районах США. Страховые...
19 января 2017 года действующая при Казначействе США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN оштрафовала компанию Western Union Financial Services Inc. (WUFSI) на $184 миллиона. Причиной послужили нарушения, допущенные компанией в области противодействия отмыванию денег в период времени до 2012 года. Борьба с отмыванием денег...
Затянувшаяся смерть кредитно-финансового учреждения FBME Bank Ltd является своеобразным напоминанием о том, что происходит с банками, что наживают проблемы с США. FBME Bank Ltd имел головной офис в Танзании, но практически все транзакции проходили через Кипр, где также существовал филиал банка. Основная часть клиентов банка были выходцы...