Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
FinCEN обновило FAQ по бенефициарной отчетности, уточнив новые правила идентификации, преобразованию компаний и использованию сторонних услуг. Эти изменения критически важны для всех компаний, работающих на рынке США.
7 февраля FinCEN выступил с предложением ввести обязательную отчетность о покупателях недвижимости в США за наличные. Узнайте кто должен отчитываться и на каком основании? Как американцы планируют применять новое правило после его вступления в силу?
FinCEN предлагает изменить сроки подачи отчетности о бенефициарных владельцев для американских компаний. Узнайте, о новых обязательствах для бизнеса в США в 2024 году.
Американская система FinCEN по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, не вела никаких переговоров с КРФК (комиссии рынка финансов и капитала) по согласованию методологии в вопросе самоликвидации «ABLV» банка в Латвии. В посольстве США в Риге заявили, что высказывание КРФК об одобрении FinCEN выбранной методологии касаемо банка...
FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США. Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank? С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который...
Почти год спустя американский департамент по борьбе с финансовыми преступлениями США, FinCEN, официально отозвал обвинения, выдвинутые против Banca Privada d’Andorra (BPA), основной идеей которых являлось создание риска для финансовой системы США финансовым учреждением андорранского происхождения. Проблемы BPA с FinCEN начались 10...
Банк андорранского происхождения с многолетней историей, которая насчитывает порядка 30 лет предоставления профессионального и высококачественного банкинга, как в Андорре, так и по всему миру, перестанет существовать уже 31 июля 2015 года. 15 июня регулятор андорранского банковского сектора (AREB) официально подтвердил неминуемую гибель...