Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
FinCEN обновило FAQ по бенефициарной отчетности, уточнив новые правила идентификации, преобразованию компаний и использованию сторонних услуг. Эти изменения критически важны для всех компаний, работающих на рынке США.
7 февраля FinCEN выступил с предложением ввести обязательную отчетность о покупателях недвижимости в США за наличные. Узнайте кто должен отчитываться и на каком основании? Как американцы планируют применять новое правило после его вступления в силу?
FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США. Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank? С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который...
Почти год спустя американский департамент по борьбе с финансовыми преступлениями США, FinCEN, официально отозвал обвинения, выдвинутые против Banca Privada d’Andorra (BPA), основной идеей которых являлось создание риска для финансовой системы США финансовым учреждением андорранского происхождения. Проблемы BPA с FinCEN начались 10...