Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
В 2021 году банки в Великобритании получили многомиллионные штрафы. Сумма штрафов составила 577 миллионов фунтов стерлингов, что в четыре раза больше чем годом ранее.
Какие риски недооценил шведский банк SEB при работе со странами Балтии? Какие штрафы уже были наложены ранее на этот банк Швеции? Реакция руководства оштрафованной финансовой структуры и прочие новости по теме.
«Долгоиграющие» судебные разбирательства с непомерными суммами штрафов очень любимы журналистами. Но претензии французских налоговиков к швейцарскому конгломерату UBS – особый случай. Если банк «сольёт» 40 тыс. клиентов, говорить о банковской тайне в Швейцарии можно будем только в прошедшем времени.
Налоговая служба Австралии приняла решение значительно увеличить максимальную сумму штрафа для “значимых глобальных субъектов”, которые нарушают правила предоставления налоговой отчетности. Применение новых штрафных тарифов началось с 1 июля 2017 года. В случае, если просрочка подачи отчетности составляет более 16 недель,...
На Кипре огласили окончательное решение по делу замгенпрокурора и нескольких известных юристов. Они приговорены к тюремным срокам разной продолжительности. И хотя сами обвиняемые считают происходящее заговором, решение принято. При этом рейтинговое агентство Moody’s считает, что у банковского сектора Кипра радужное будущее – рост и...
19 января 2017 года действующая при Казначействе США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN оштрафовала компанию Western Union Financial Services Inc. (WUFSI) на $184 миллиона. Причиной послужили нарушения, допущенные компанией в области противодействия отмыванию денег в период времени до 2012 года. Борьба с отмыванием денег...
Соединённые Штаты не единственная страна в мире, которая обращается к помощи граждан своей страны, по раскрытию информации о недобросовестных налогоплательщиках. В 2006 году, на тот момент президент США Джордж Буш, подписал закон о создании Разоблачительного Управления (Whistleblower Office), благодаря которому, сознательные граждане...
Власти требует от владельцев иностранных счетов и компаний отчитываться перед налоговиками. А за отказ это сделать назначают штрафы. Однако ситуация доходит до смешного, когда человек решается раскрыть свои данные на честной основе, а за это все равно получает штраф – ведь так по закону. Налогоплательщик или честный преступник? По закону...
После трагических событий 11 сентября 2001 года в США начала активно продвигаться тема борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Были разработаны новые правила доскональной проверки банковских клиентов, в частности, на предмет происхождения их средств. В случае невыполнения этих правил банкам грозили штрафы и другие...
Ужесточение требований отчетности по иностранным банковским счетам в РФ, стало очередной причиной не только для жарких дискуссий в обществе, но и порой невыгодным мероприятием, так как выполнение требований может обойтись дороже, чем их невыполнение. Финансовый аспект владения иностранным банковским счетом всегда перевешивал в пользу...