Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
После трагических событий 11 сентября 2001 года в США начала активно продвигаться тема борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Были разработаны новые правила доскональной проверки банковских клиентов, в частности, на предмет происхождения их средств. В случае невыполнения этих правил банкам грозили штрафы и другие...
В этом году россияне, владеющие счетами в зарубежных банках, впервые должны подавать отчет в ФНС. Если в прошлом году гражданин России являлся владельцем счета в иностранном банке, информация о движении денежных средств на нем должна быть направлена в виде отчета в ФНС до 1 июня 2016 года. Эта обязанность распространяется и на тех, кто...
Ужесточение требований отчетности по иностранным банковским счетам в РФ, стало очередной причиной не только для жарких дискуссий в обществе, но и порой невыгодным мероприятием, так как выполнение требований может обойтись дороже, чем их невыполнение. Финансовый аспект владения иностранным банковским счетом всегда перевешивал в пользу...
Испания взялась за налоговую плетку и активно вычищает все возможные сферы от налоговых уклонистов. В первую очередь налоговиков интересуют собственные функционеры, крупные держатели капиталов, спортсмены и россияне. Уже летят головы и назначаются миллионные штрафы. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о новом налоговом курсе и...
MONEYVAL (МАНИВЭЛ) — это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из...
США охотится на банки, которые помогают или помогали налоговым уклонистам. В свое время практически 100 швейцарских банка попали под подозрение и теперь, чтобы не оказаться под полноценным расследованием, должны активно сотрудничать и платить штрафы. Только за последнее время некоторые банки Швейцарии заплатили от 3 до 99 миллионов...
Охота на финансовых мошенников по всему миру идет полным ходом. Финансовый сектор стал для правительственных учреждений лакомым кусочком – банки заставляют все тщательнее выбирать своих клиентов, зачастую отказываясь от прибыли, ради избежания штрафов и санкций со стороны правительства. В конце ноября Управление по финансовому...
Очередной жертвой швейцарского рассекречивания стал банк с многовековой историей Piguet Galland & Cie S.A, который наравне с другими банками Швейцарии присоединился к американской программе Швейцарских банков для выявления нарушений в связи с открытием и управлением незадекларированных счетов гражданам США. Piguet Galland & Cie...
Росфинмониторинг предложил в виде законопроекта ратифицировать Конвенцию Совета Европы, которая отвечает за наблюдение и контроль, а также противоборство с теми, кто отмывает преступно нажитые доходы и финансирует терроризм. В случае, если законопроект будет одобрен, то будет введена административная ответственность для компаний...
Амнистия по задумке своих создателей должна была привлечь людей, позволить им раскрыть свои не всегда чистые активы и сделать их белыми и пушистыми. Да только почему-то это происходит в гораздо меньших объёмах, чем хотелось бы. Одной из веских причин, по мнению экспертов, является несогласованность амнистии и валютного законодательства....