Опубликовано: Юрий Окунев | 9 февраля, 2016.
Испания взялась за налоговую плетку и активно вычищает все возможные сферы от налоговых уклонистов. В первую очередь налоговиков интересуют собственные функционеры, крупные держатели капиталов, спортсмены и россияне. Уже летят головы и назначаются миллионные штрафы. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о новом налоговом курсе и...
Опубликовано: Оксана Г. | 20 января, 2016.
MONEYVAL (МАНИВЭЛ) — это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из...
Опубликовано: Юрий Окунев | 22 декабря, 2015.
США охотится на банки, которые помогают или помогали налоговым уклонистам. В свое время практически 100 швейцарских банка попали под подозрение и теперь, чтобы не оказаться под полноценным расследованием, должны активно сотрудничать и платить штрафы. Только за последнее время некоторые банки Швейцарии заплатили от 3 до 99 миллионов...
Опубликовано: Оксана Г. | 2 декабря, 2015.
Охота на финансовых мошенников по всему миру идет полным ходом. Финансовый сектор стал для правительственных учреждений лакомым кусочком – банки заставляют все тщательнее выбирать своих клиентов, зачастую отказываясь от прибыли, ради избежания штрафов и санкций со стороны правительства. В конце ноября Управление по финансовому...
Опубликовано: Оксана Г. | 18 ноября, 2015.
Очередной жертвой швейцарского рассекречивания стал банк с многовековой историей Piguet Galland & Cie S.A, который наравне с другими банками Швейцарии присоединился к американской программе Швейцарских банков для выявления нарушений в связи с открытием и управлением незадекларированных счетов гражданам США. Piguet Galland & Cie...
Опубликовано: Юрий Окунев | 22 октября, 2015.
Амнистия по задумке своих создателей должна была привлечь людей, позволить им раскрыть свои не всегда чистые активы и сделать их белыми и пушистыми. Да только почему-то это происходит в гораздо меньших объёмах, чем хотелось бы. Одной из веских причин, по мнению экспертов, является несогласованность амнистии и валютного законодательства....
Опубликовано: Оксана Г. | 5 августа, 2015.
Как стало известно, еще три швейцарских банка подписали соглашения и получили общий штраф в размере 8.4 млн. долларов США для продолжения своей банковской деятельности, а также с условием тесного сотрудничества с США. 30 июля Департамент юстиций США достиг резолюции по трем банкам: PKB Privatbank AG, Falcon Private Bank AG и Credito...
Опубликовано: Юрий Окунев | 12 июня, 2015.
Возможно этот факт никого не удивит, что политики сами нарушают собственноручно созданные и подписанные законы. Однако не так часто случается, что высокопоставленного чиновника на этом ловят и обвиняют. Тем более, если за поддержанное когда-то им самим нарушение грозит штраф в несколько сотен тысяч долларов и реальное тюремное...
Опубликовано: Оксана Г. | 28 апреля, 2015.
Вступивший в силу 1 января 2013 года закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) продолжает вызывать шквал конструктивной критики и неконструктивных негативных эмоций. Национальный адвокат по вопросам налогоплательщиков США направил законодательные рекомендации для Налогового управления США (IRS), чтобы попытаться упростить...
Опубликовано: Оксана Г. | 17 апреля, 2015.
Борьба с теневыми доходами и офшорными счетами идет по всему миру. Список действий, направленных различными странами на способствие возвращению капиталов на родину, постоянно пополняется. В ход идет и кнут, и пряник: всеобщая амнистия плюс тотальное ужесточение мер ответственности за уклонение от уплаты налогов. В России курс на...
