Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
ФАТФ не довольна динамикой внедрения ее Рекомендации 15, касающихся поставщиков цифровых активов. Оказалось, что за пять лет внедрения этих рекомендаций в действие ими воспользовались далеко не все юрисдикции.
Эксперты предполагают, что Арабские Эмираты, которые были внесены в «серый» список FATF в 2022 году, будут исключены из перечня на ближайшем заседании международной организации. В октябре 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отметила, что в рамках активного сотрудничества с FATF страна в значительной...
FATF заявила, что текущие действия России являются нарушением принципов группы, которые направлены на обеспечение целостности и безопасности финансовой системы мира. Какие последствия ждут Россию от утраты членства в ФАТФ?
Какую роль занимает Россия в ФАТФ и Интерпол после начала СВО на территории Украины? 21 октября FATF постановила ограничить участие РФ в работе организации, а Интерпол пообещал дать ответ на резолюцию Украины только в 2023 году.
Принята новая методология по проведению оценок внедряемых юрисдикциями мер по противодействию распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма и отмывания доходов. Пятый раунд по внедрению новых процедур по взаимному оцениванию вскоре начнет применяться оценщиками ФАТФ. Меры существенно ужесточены. Четче прописаны...
Новости Канады 2021 – ФАТФ оценила Канаду по ранее предложенным рекомендациям 2016 года, исключив из списка стран по применению активных последующих мер.
Российская таможенная служба напоминает, что с 4 февраля текущего года в силу вступили новые правила для тех, кто перевозит через границу Евразийского экономического союза денежные средства на сумму от 100 000 долларов. Теперь одновременно с подачей пассажирской декларации на таможне придется предоставить также документы, в которых...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering), которая оценивает соблюдение странами своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, недавно опубликовала доклад о передовой практике бенефициарного владения юридическими лицами. Доклад содержит интересные примеры того,...
Недавно ФАТФ сделала два публичных заявления. После тщательного анализа они определяют страны, которые имеют серьезные бреши в своих системах противодействия преступному отмыванию средств и способствованию распространения терроризма или оружия массового поражения. В первом заявлении говорится о том, что контрмеры нужно принять по 2...
В конце лета наконец-то были приняты поправки в Федеральный закон, касающийся валютного контроля. Ожидалось, что они привнесут положительные изменения, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Со следующего года будут отменены ограничения, касающиеся зачисления средств от нерезидентов на банковские счета российских граждан,...