Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Дело против Бориса Минца и трех его сыновей в Высоком суде Лондона стало одним из самых непредсказуемых. Формально в иске на 850 млн USD нет ничего необычного. Достаточно вспомнить дела Елены Батуриной (вдова экс-мера Москвы Юрия Лужкова, май 2017 года), Ильи Резника (совладелец сети магазинов Carlo Pazolini, август 2016 года) и Ильи...
Внутрисемейные скандалы, вызванные дележом большого наследства при условии отсутствия чёткого и юридически безупречного завещания, – типичная проблема для лиц со значительными доходами. Поэтому олигархи всегда крайне тщательно относятся к составлению подобного документа и защите активов. Но что делать, если смерть пришла совершенно...
Санкции в отношении Российской Федерации, введённые после резкого обострения ситуации вокруг Украины, коснулись и обычных людей, и состоятельных лиц. Активы и имущество последних за рубежом, если они были обнаружены и однозначно идентифицированы, замораживались. До изъятия дело пока не дошло, но риски подобного развития событий довольно...
В марте 2022 российский бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании. Кроме прочего имущества олигарха, конфискации подлежали и две роскошные яхты, пришвартованные в портах Сардинии. Но в июне оба судна покинули причал и исчезли в неизвестном направлении.
Примеров, когда состоятельные бизнесмены шли во власть, в мировой истории хватает. Гораздо реже встречаются случаи, когда деловой человек метит на высший должностной пост и хочет стать президентом. Но у Хуана Сартори всё может получиться, ведь его тесть ‒ известный олигарх России Дмитрий Рыболовлев.
Великобритания решает перейти от санкций к механизмам влияния на олигархов. На данный момент есть три альтернативных варианты: UWO, belief evidence, концепция «преступности по ассоциации». Будет ли разработан новый, для оказания давления на олигархов и возможности забирать их активы в более короткие сроки?
Европейские агентства — Европол, Евроюст и Фронтекс и Frontex — приступили к активным поискам средств, принадлежащих лицам, против которых объявлены санкции. “Зонтичная программа” “Оскар” будет координировать расследования, которые проводятся в отдельных странах Евросоюза. Обмен данными, как предполагается, будет способствовать выявлению...
Власти США конфисковали яхту Вексельберга в Испании. Стоимость судна составляет 90 млн. долларов. Ранее на бизнесмена были наложены санкции, из-за тесных связей с Путиным.
В США при поддержке Минюста и по инициативе Генпрокурора создана группа KleptoCapture. Целью ее существование является обеспечение действенности антироссийских санкций по запланированному сценарию. Будут пресекаться попытки российских олигархов, попавших под санкции, уклониться или обойти их. Активы подсанкционных состоятельных россиян...
Жёсткий санкционный пресс в отношении олигархов России даёт конкретные результаты. Многие состоятельные люди из РФ, ещё не попавшие в ограничивающие списки, прекрасно понимают, что ждать осталось недолго. Поэтому они активно ищут способы «спрятать» своё имущество и остаться «невидимым» для санкций.