Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Коррупция в Иране процветает, что еще раз доказал скандал с кражей крупной суммы средств со счета налоговой инспекции. Иракские власти начали расследование, однако пока не сообщают его подробности и не называют имен причастных к скандалу чиновников.
«Уже лет 10 нет существенного прогресса в борьбе с коррупцией», – отмечают аналитики Transparency International. И подтверждением их слов является очередной рейтинг восприятия коррупции 2022.
Что лежит в основе борьбы с коррупцией на Кипре. Какие инструменты применяют кипрские власти для победы над коррупцией и есть ли первые результаты в этой борьбе.
Борьба с коррупцией в России стала прикрытием для лоббирования Следственным Комитетом России (СКР) нового закона об отмене банковской тайны. Как это связано с зарубежными счетами? Давайте разбираться. Почему предложения СКР ставят крест на борьбе с коррупцией? По словам главы СКР Александра Бастрыкина, правоохранительные органы нужно...
В Южной Африке произошло два громких события, которые повлияют на любого, кто имеет дело с иностранными банками и/или заботиться о конфиденциальности личных данных. В течение короткого промежутка времени стало известно, что в общий доступ попали записи о 31 миллионе жителей ЮАР, вместе с информацией об их собственности. При этом...
Европарламент хочет ужесточить ответственность юристов, банкиров и бухгалтеров в случае их участия в оффшорных схемах. Европейская Комиссия PANA, после известного панамского скандала, пытается внести изменения в международное право, затрагивающие три известные профессии. Скоро исполнится год после того, как на международном финансовом...
На Кипре огласили окончательное решение по делу замгенпрокурора и нескольких известных юристов. Они приговорены к тюремным срокам разной продолжительности. И хотя сами обвиняемые считают происходящее заговором, решение принято. При этом рейтинговое агентство Moody’s считает, что у банковского сектора Кипра радужное будущее – рост и...
Утечка “панамских документов” усилила актуальность борьбы с отмыванием нелегальных доходов и коррупцией во всем мире, и продолжает вызывать бурную ответную реакцию до сих пор. Одно за другим, государства разрабатывают новые законы и обновляют уже существующие, чтобы максимально эффективно бороться с финансовыми преступлениями. Порой даже...
12 мая 2016 года в Лондоне состоялся антикоррупционный саммит, который возглавил Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. На этом саммите присутствовали представители от 40 стран. Среди главных целей этого саммита была выработка международных правил взаимодействия между странами по борьбе с коррупцией. Кэмерон, который совсем...
Все тайное, рано или поздно, станет явным! Именно так можно описать планы Каймановых островов, которые планируют уже в сентябре расширить список стран, которые получать доступ к конфиденциальной информации о владельцах оффшорных компаний. Еще до того, как британские оффшоры приняли решение о создании доступа для Великобритании в реестры...