Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Самые громкие нарушения комплаенса в 2023 году. Кто и за что был наказан и сколько штрафов должен уплатить? Рейтинг самых крупных штрафов за нарушение процедур AML. Какие страны чаще всего наказывают за нарушение комплаенса?
Доклад FATF о практиках отмывания денег в торговых операциях. Схемы введения нелегального капитала в торговый оборот с привлечением сторонних посредников.
Банковский комплаенс - зачем он нужен, как его пройти и почему требования к открытию иностранных банковских счетов становятся с каждым годом строже.
Во всём мире затраты на комплаенс среди частных финансовых учреждений В общем объеме достигли 181 миллиарда долларов за 2019 год. В лидерах Европа и США.
Василий, владелец успешного бизнеса, решил открыть счет в иностранном банке в стране N. Он хочет увеличить свой капитал и защитить активы от рисков в родной банковской системе. Наткнувшись на лучшее, по его мнению, финансовое учреждение, он подаёт запрос на открытие счета, и его практически мгновенно одобряют. «Отлично, ни лишней мороки,...
Многие жители России желают открыть банковский счет за рубежом. Такие счета регистрируют физические лица, потому что они, например, проживают теперь в этой стране. И тем более, такие счета открывают юридические лица, которые ведут бизнес за границей или просто желают защитить активы. Почему это делают и те, и другие можно перечислять...
Валютные риски существуют во всех экономиках мира. Чтобы их уменьшить, есть проверенная стратегия. Хранить денежные средства в разных валютах и в разных странах. Это является одной из основных причин, почему компании, равно как и частные лица, открывают счета в иностранных банках. Как действует комплаенс зарубежного банка в 2019 После...