Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Процедура проверки KYC (Know Your Client) в первую очередь ассоциируется с банками. Начиная работу с новым клиентом, каждый банк сегодня обязан проверить его личность для избежания риска вовлеченности в такие серьезные преступления как отмывание денег и финансирование терроризма. Ужесточение этих проверок в банках приводит к тому, что...
В Госдуму внесли и приняли в первом чтении законопроект, который позволит нотариусам и судебным приставам получить доступ к личной жизни клиентов. В первую очередь это касается семейного положения. По мнению чиновников это позволит упростить работу специалистам, минимизировать риски граждан и ускорить часть юридических процедур. В том...
В Южной Африке произошло два громких события, которые повлияют на любого, кто имеет дело с иностранными банками и/или заботиться о конфиденциальности личных данных. В течение короткого промежутка времени стало известно, что в общий доступ попали записи о 31 миллионе жителей ЮАР, вместе с информацией об их собственности. При этом...