Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
За 2022 год в страны ближнего зарубежья россияне вывели несколько миллионов долларов США по упрощенной идентификации и часто без открытия счет, в том числе через системы СБП. Предложение от Росфинмониторинга – на сумму перевода более 60 тысяч рублей ввести обязательные нормы по полной идентификации отправителя и получателя.
За 1 полугодие 2022 года в Грузии, Армении, Казахстане, а также ряде других стран были зафиксированы рекорды по денежным переводам из России. Только в пять соседних стран за 5-6 месяцев 2022 года поступило более $2,5 млрд.
С начала года в Грузию было отправлено рекордную сумму денежных переводов. Абсолютным лидером по объемам переводов стала Россия. Однако причиной увеличения переводов стали не грузины, работающие в РФ.
В России сняли ограничения по переводам между зарубежными счетами для физических лиц-резидентов при определенных условиях. Перевод разрешен между счетами, о которых есть информация в ФНС и только открытых в дружественных странах.
Проблемы иностранных банков при проведении операций с Украиной и Россией.
Прокуроры Швейцарии обнаружили счет с суммой в 100 миллионов долларов, который принадлежит бывшему королю Испании. По предварительным данным, Хуан Карлос I получил эти деньги в результате пожертвования от Министерства финансов Саудовской Аравии еще в 2007 году. Счет открыт в банке Мирабо на имя панамского фонда Лукум. Интересно то, что...
На днях стало известно, что Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (Financial Crime Enforcement Network, FinCEN) оштрафовала крипто-трейдера за нарушение требований Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA). Житель Калифорнии Эрик Пауэрс занимался обменом виртуальных валют, но не был зарегистрирован как оператор...
Никто не мог представить ещё 10 лет назад, что можно будет расплачиваться за продукты с помощью телефона. Никто не предполагал, что кроме бумажных валют и золота, появятся цифровые валюты типа Биткойн. Однако сегодня все стараются предугадать, куда пойдёт развитие, чтобы оседлать волну и заработать на этом миллиарды и даже триллионы...
Сразу на нескольких островах Карибского архипелага и в популярных офшорах начались проблемы с компаниями и сервисами, которые занимаются переводами средств. И даже не проблемы, а просто-напросто закрытие, быстро и без предупреждения. Western Union, MoneyGram, JN Money Transfer и другие сервисы либо уже полностью свернули свои услуги на...