Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Британские заморские территории обязали ввести реестры бенефициаров до конца 2020 года 23 мая 2018 года британский законопроект «О санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств» успешно прошел стадию «Королевской санкции», то есть был официально одобрен и теперь является законом. В финальный текст документа вошли положения о реестрах...
В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной...
По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний. Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах Global Witness...
В ближайшие дни Великобритания проголосует за законопроект, который обяжет Заморские и Коронные территории Королевства раскрывать имена бенефициаров компаний, которые хранят в них свои активы. По сведениям газеты The Times, поддержка законопроекта есть, как со стороны оппозиции, так и со стороны правящей коалиции. На этой неделе...