Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Давление на национальных регуляторов стран, которые пока не ввели реестры бенефициаров, с каждым годом усиливается. Но если соответствующие меры не принять, юрисдикция может попасть в серый или чёрный список FATF, что практически перекроет приток иностранных инвестиций. С апреля 2023 года реестр бенефициаров в обязательном порядке...
Гернси, Джерси и Мэн заявили, что не смогут обеспечить полный публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев с 2023 года, как это планировалось ранее. Виной всему постановление Суда Европейского Союза о конфиденциальности.
В статье описываются основные положения 6 Директивы, цели, преследуемые Евросоветом после ее реализации, трудности, возникшие на пути внедрения 6 Директивы.
Требования «антиотмывочной» директивы о публикации данных бенефициаров компаний в открытом доступе признаны судом ЕС не правомерными. По мнению европейских судей, они соответствуют Хартии по правам человека.
Федеральный совет Швейцарии объявил, что на заседании 12 октября он поручил Федеральному департаменту финансов подготовить ко второму кварталу 2023 года законопроект о введении центрального реестра для идентификации конечных бенефициаров.
В Соединённых Штатах принят новых Закон о бенефициарных владельцах бизнеса, в том числе иностранного. С 2024 года все данные о бенефициарах будут передаваться в FinCEN и храниться в закрытой системе BOSS. Куда переносить бизнес иностранным учредителям из России и СНГ?
Парламент Греции одобрил введение штрафов за нарушение сроков подачи деклараций о бенефициарных владельцах. Также в июне введен супервычет для поддержки внедрения греческими МСП зеленых и энергоэффективных технологий.
Минфин США с целью борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов планирует внести изменения в Закон о корпоративной прозрачности.
Расследования миссии OCCRP привело к тому, что были обнародованы около трех сотен несовершеннолетних бенефициаров компаний в Люксембурге.Почему дети вносились в реестр владельцев их родителями? Какие цели преследуют конечные выгодоприобретатели, указывая в реестре владельцев несовершеннолетних?
Украинская Рада решила дать отсрочку для учредителей бизнес-структур, увеличив срок по предоставлению информации о конечном бенефициаре до 1 года (для юридических лиц) и полностью отменив данный пункт для владельцев-физлиц.